重庆港股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－001号

重庆港股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日以通讯表决的方式召开第九届董事会第二次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司2023年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

同意公司总经理2023年度薪酬总额执行66.78万元，公司副总经理、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的60%--90%执行。

在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2025年1月1日

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－002号

重庆港股份有限公司关于全资子公司

完成增资扩股工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年9月19日，重庆港股份有限公司（以下简称“重庆港”或“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于重庆江津港务有限公司增资扩股的议案》，同意通过在重庆联交所挂牌发布增资信息、征集投资意向并择优确定一家投资者与重庆港同步以货币方式对重庆江津港务有限公司（以下简称“江津港务”）进行增资。具体情况详见公司于2024年9月20日发布的临2024－034号公告。

本次增资事项于2024年9月23日至2024年11月20日在重庆联合产权交易所公开挂牌，期间征集到一家合格投资者益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”）。2024年12月16日，公司与新引入的投资者金龙鱼签署了《增资协议》，同意以货币出资方式对江津港务进行增资，其中重庆港在原认缴出资人民币5,000万元基础上，本次认购增资人民币4,000万元，金龙鱼认购增资人民币6,000万元。增资完成后，江津港务的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元。具体情况详见公司于2024年12月18日发布的临2024－055号公告。

近日，江津港务取得重庆市江津区市场监督管理局出具的《登记通知书》，江津港务已完成本次增资扩股的工商变更登记手续。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2025年1月1日