金花企业（集团）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-001
金花企业（集团）股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月31日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事赵舸女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙明先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议（二）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次议案涉及关联交易，关联股东及其一致行动人邢博越、杜玲、杨蓓、钟春华回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所
律师：王娟、赵爽宁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2025年1月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2025-002
金花企业（集团）股份有限公司
关于签订股权转让协议之补充协议（二）
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2022年12月15日，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于金花国际大酒店有限公司股权拍卖价格的议案》，西部投资集团有限公司（以下简称“西部集团”）与公司签署《股权转让协议》，西部集团成为金花国际大酒店有限公司（以下简称“金花国际大酒店”）100%股权的受让方（具体内容详见公司“临2022-073号”公告）。
2023年12月27日、2024年1月12日公司召开第十届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议案》，同意公司与西部集团签订《〈股权转让协议〉之补充协议》，就金花国际大酒店转让价款支付方式进行变更（具体内容详见公司“临2023-066号、临2024-001号”公告）。
2024年12月13日、2024年12月31日，公司召开第十届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议（二）的议案》，就金花国际大酒店剩余转让价款支付方式进行变更。（具体内容详见公司“临2024-054号、临2025-001号”公告）。
二、交易进展情况
2024年12月30日，公司收到西部集团支付的部分剩余股权转让价款2,000万元。截止本公告披露日，公司已收到西部集团支付的股份转让款合计19,571万元，（占全部股权转让款34,452.63万元之56.81%）。
西部集团承诺将于2025年9月30日前偿还剩余转让款14,881.63万元，并承诺到期后不再以任何理由进行展期。如西部集团届时未能全额以现金归还剩余款项，将构成对公司的非经营性资金占用。
西部集团承诺按照协议约定向公司提供西部集团其子公司作为所有权人（或实际权利人）的位于陕西省宁陕县江口镇双河村七亩坪组的102267平方米住宅用地（土地证号：宁国用2011第00067号）作为担保物（以抵押登记为准），并于协议生效后10个工作日内完成抵押登记；届时不能还款的，公司对担保物的价值有优先受偿权。上述抵押物及已经质押给公司的100%金花国际大酒店有限公司股权不存在其他质押、抵押、冻结、诉讼、仲裁、查封等事项。
公司将持续关注本次交易的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2025年1月1日
