深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2024年第四季度可转换公司
债券转股情况的公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-001
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2024年第四季度可转换公司
债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“尚荣转债”（债券代码：128053，转股期为2019年8月21日至2025年2月14日，转股价格为：4.88元/股。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、关于可转换公司债券发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。“尚荣转债”的初始价格为4.94元/股。
因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派0.5元人民币现金（含税），除权除息日为2019年7月11日，“尚荣转债”的转股价格于2019年7月11日起由原来的4.94元/股调整为4.89元/股。
根据中国证券监督管理委员会2020年10月20日印发的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617号），公司本次最终发行24,295,004股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于2021年8月11日在深圳证券交易所上市，发行价格为4.61元/股。因公司本次非公开发行股份，“尚荣转债”的转股价格将由原来4.89元/股调整为4.88元/股。调整后的转股价格自2021年8月11日起生效。
二、尚荣转债转股及股份变动情况
2024年第四季度，“尚荣转债”因转股减少9,000.00元（90.00张），转股数量为1,838股，截至2024年12月31日，“尚荣转债”余额为189,526,900.00元（1,895,269张）。
2024年第四季度股份变动情况如下：
■
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请与公司证券部联系，咨询电话：0755-89322101。
四、报备文件
1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣医疗”股本结构表；
2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尚荣转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年1月3日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-002
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于“尚荣转债” 即将到期及停止交易的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002551，证券简称：尚荣医疗
债券代码：128053，债券简称：尚荣转债
1、“尚荣转债”到期日和兑付登记日：2025年2月14日
2、“尚荣转债”到期兑付金额：110元/张（含税及最后一期利息）
3、“尚荣转债”最后交易日：2025年2月11日
4、“尚荣转债”停止交易日：2025年2月12日
5、“尚荣转债”最后转股日：2025年2月14日
6、根据安排，截至2025年2月14日收市后仍未转股的“尚荣转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“尚荣转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“尚荣转债”持有人注意在转股期内转股。
7、在“尚荣转债”停止交易后、转股期结束前（即2025年2月12日至2025年2月14日），“尚荣转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“尚荣转债”转换为公司股票，目前转股价格为4.88元/股。
一、“尚荣转债”上市基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。
（二）上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。
（三）转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年8月21日至2025年2月14日）。
二、“尚荣转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“尚荣转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“尚荣转债” 停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一可转换公司债券》的有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的三个交易日停止交易或者转让的事项”。
根据上述规定“尚荣转债”将于2025年2月12日开始停止交易，2025年2月11日为“尚荣转债”最后一个交易日，最后一个交易日可转换公司债券简称为“Z荣转债”。
在“尚荣转债”停止交易后、转股期结束前（即2025年2月12日至2025年2月14日），“尚荣转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“尚荣转债”转换为公司股票，目前转股价格为4.88元/股。
四、“尚荣转债” 兑付及摘牌
“尚荣转债”将于2025年2月14日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露“尚荣转债”到期兑付及摘牌的相关公告，完成“尚荣转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者如需了解“尚荣转债”的其他内容，请查阅公司于2019年2月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》或拨打公司投资者联系电话0755-89322101。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年1月3日
