家家悦集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-001

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2024年12月31日，累计共有人民币119,000元“家悦转债”

转为公司普通股，因转股形成的股数为4,289股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0007%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金

额为644,881,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9816%。

一、家悦转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（二）可转债转股日期及转股价格情况

根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的初始转股价格为37.53元/股。因公司2020年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股（四舍五入）；因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因公司2022年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因公司2022年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因2020年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因公司2023年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；2024年7月22日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格为12.80元/股；因公司2024年半年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由12.80元/股调整为12.69元/股（四舍五入）。

二、可转债本次转股情况

“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2024年12

月31日，累计已有人民币119,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数4,289股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0007%。其中，“家悦转债”自2023年6月30日至2024年12月31日期间，转股数量为1,729股。

截至2024年12月31日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,881,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9816%。

三、股本变动情况

单位：股

■

注：“家悦转债”于2023年7月1日至2024年9月30日无新增转股；2024年2月因回购股份注销，总股本减少8,999,915股；2024年11月非公开发行股份解禁，无限售流通股增加38,934,223股。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月三日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-002

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于2024年第二期以集中竞价交易方式

回购股份实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

2024年9月11日，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会决议审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月12日披露于上海证券交易所网站的《家家悦集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。（公告编号：2024-078）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

截至2024年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为239,900股，占公司总股本的0.04%，成交最低价为7.42元/股，成交最高价为7.78元/股，累计支付的总金额为人民币1,827,083元。（不含印花税、佣金等交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2025年1月3日