晋西车轴股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-001

晋西车轴股份有限公司

关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事张淑珍女士的书面辞职报告。张淑珍女士因个人原因，申请辞去公司第七届监事会职工监事职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司于2024年12月31召开第四届第五次职工代表大会，选举李帅强先生（简历附后）为公司第七届监事会职工监事，任期自2024年12月31日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

附：李帅强简历

李帅强：男，汉族，1984年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任晋西防务装备研究院综合管理部副部长，现任晋西车轴职工监事、综合管理部部长兼第一联合党支部书记。李帅强未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司监事的条件。

晋西车轴股份有限公司

2025年1月3日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-002

晋西车轴股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月31日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、聘任郝瑛为公司总会计师，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-003号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议和第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-004号公告）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过适时召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。公司2025年第一次临时股东大会通知将另行公告。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025年1月3日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-003

晋西车轴股份有限公司关于聘任公司总会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过关于聘任公司总会计师的议案。经公司总经理推荐，董事会提名委员会、审计委员会同意，公司第七届董事会同意聘任郝瑛为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

附：郝瑛简历

郝瑛：女，汉族，1980年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，会计师。曾任晋西车轴财务部副部长，现任晋西车轴总会计师兼财务部部长。郝瑛未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025年1月3日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2025-004

晋西车轴股份有限公司关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据业务发展需要，为进一步促进公司规范运作，现对公司《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

■

2025年1月2日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于修订公司《章程》的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025年1月3日