北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-001
北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月31日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十七次会议，本次会议的通知于2024年12月27日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修改公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修改公司〈独立董事管理办法〉的议案》；
修改后的公司《独立董事管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
修改后的公司《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第五、六项议案需提请公司股东会审议。
（七）审议通过《关于修改公司〈内部控制评价管理办法〉的议案》；
修改后的公司《内部控制评价管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修改公司企业年金方案的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年1月3日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-002
北京三元食品股份有限公司
关于修订公司部分内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章及公司章程等有关规定，结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过关于修订公司部分内控制度的议案，具体修订制度列表如下：
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上述修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年1月3日
