苏州科达科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-001

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计已有人民币243,998,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为38,160,294股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的7.7222%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币272,002,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为52.71%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，合计有人民币241,656,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为37,995,095股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的7.6887%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为6.36元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-056）

2.因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）

3.因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）

4.因公司实施2023年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编码：2023-076）

5.经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元/股。具体内容详见公司于 2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-022）。

6.经公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024年7月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年7月31日起由8.68元/股调整为6.36元/股。具体内容详见公司于 2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-061）

二、“科达转债”本次转股情况

（一）自2024年10月1日至2024年12月31日，合计有人民币241,656,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为37,995,095股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数7.6887%。

（二）自2020年9月14至2024年12月31日，累计已有人民币243,998,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量38,160,294股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的7.7222%。

（三）截至2024年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币272,002,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为52.71%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-68094995

联系邮箱：ir@kedacom.com

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025年1月3日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-002

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于提前归还

临时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年1月8日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，即从2024年1月8日起到2025年1月7日止。

具体内容详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007号）。

公司实际使用4,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的4,000万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行或进行证券投资等高风险投资，资金运用情况良好。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025年1月3日