海能达通信股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-001

海能达通信股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以电子邮件及电话的方式于2024年12月30日向各位董事发出。经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。

2.本次董事会于2025年1月2日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李强。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》。

本次为子公司东莞海能达通信有限公司提供担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，不存在损害公司及股东的利益的情形，故同意本次担保事项。

《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年1月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月14日。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年1月2日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-004

海能达通信股份有限公司

关于变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月10日和2024年10月28日召开第五届董事会第十三次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司2024年10月12日披露的《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-056）。

近日，公司收到致同所出具的《关于变更海能达通信股份有限公司2024年度审计签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况说明

致同所指派平海鹏为项目合伙人、祝良为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因祝良工作调整，致同所指派欧阳乐作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。本次变更后，公司2024年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为平海鹏，签字注册会计师为欧阳乐。

二、本次变更签字注册会计师信息

1、基本信息

签字注册会计师:欧阳乐，2022年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，近三年未签署的上市公司审计报告，未签署的新三板公司审计报告。

2、诚信记录

欧阳乐近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

欧阳乐不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

四、报备文件

1、致同所出具的《关于变更海能达通信股份有限公司2024年度审计签字会计师的函》；

2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照及联系方式。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年1月2日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-003

海能达通信股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年1月2日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月21日9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年1月14日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止2025年1月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年1月17日（星期五）上午9:00-下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月17日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人：王先生

联系电话：0755-26972999-1170

传 真：0755-86133699-0110

邮 箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

海能达通信股份有限公司董事会

2025年1月2日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数量及性质：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期自委托日起至本次股东大会结束时止。 附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月21日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-002

海能达通信股份有限公司

关于子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为433,800万元，超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

2、本次担保是集团合并范围内主体间的担保，风险可控。

一、担保情况概述

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意由公司为10家合并范围内的子公司提供额度不超过30.5亿元或等值外币的连带责任担保，担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。具体详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-030）。

公司于2024年8月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增银行及非银金融机构授信额度的议案》，同意公司及子公司向中信银行股份有限公司深圳分行等6家金融机构申请总额不超过人民币17亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。具体详见公司于2024年8月7日披露的《关于新增银行及非银金融机构授信额度的公告》（公告编号：2024-049）。

近期，子公司东莞海能达通信有限公司（以下简称“东莞海能达”）向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请了金额不超过42,500万元的固定资产贷款额度，贷款期限不超过15年，公司为上述贷款提供连带责任保证担保并向中信银行质押持有的东莞海能达100%的股权；子公司南京海能达软件科技有限公司（以下简称“南京海能达软件”），天津市海能达信息技术有限公司（以下简称“天津海能达”）、深圳市海能达技术服务有限公司（以下简称“海能达技术服务”）、深圳市海能达通信有限公司（以下简称“深圳海能达通信”）、深圳市诺萨特科技有限公司（以下简称“诺萨特科技”）、鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“鹤壁天海”）为东莞海能达上述固定资产贷款项下的债务分别提供不超过人民币42,500万元的连带责任保证担保。东莞海能达以编号为粤(2017)东莞不动产权第0186586号为上述固定资产贷款项下的债务分别提供不超过人民币42,500万元的质押担保并签订《抵押合同》；东莞海能达将贷款期限内从授信项目经营取得的全部收入及诺萨特科技以名下编号为粤（2024）深圳市不动产权第0271716号、粤（2024）深圳市不动产权第0271717号的房产取得的租金收入全部质押予中信银行，并与中信银行签订《应收账款质押合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，本次南京海能达软件等6家子公司为子公司东莞海能达提供担保需提交公司董事会、股东大会审议。本次子公司为子公司提供担保事项已经公司2025年1月2日召开的第五届董事会第十六次会议以全票同意的表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

东莞海能达通信有限公司

统一社会信用代码：91441900345525793X

成立日期：2015年6月30日

法定代表人：翁朝阳

注册资本：10,000万元

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技九路9号110室

经营范围：无线电通讯器材及配件的开发、销售，提供相关技术服务;计算机软件和通信软件开发;通信工程的咨询和相关的技术服务;视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：公司持有100%股权，系公司全资子公司

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

是否为失信被执行人：否

三、担保合同的主要内容

子公司南京海能达软件、天津海能达、海能达技术服务、深圳海能达通信、诺萨特、鹤壁天海为子公司东莞海能达上述固定资产贷款项下的债务分别提供不超过人民币42,500万元的连带责任保证担保。公司向中信银行质押持有的东莞海能达100%的股权。东莞海能达以编号为粤(2017)东莞不动产权第0186586号为上述固定资产贷款项下的债务分别提供不超过人民币42,500万元的质押担保并签订《抵押合同》。东莞海能达将贷款期限内从授信项目经营取得的全部收入及诺萨特科技以名下编号为粤（2024）深圳市不动产权第0271716号、粤（2024）深圳市不动产权第0271717号的房产取得的租金收入全部质押予中信银行。

上述担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。合同经双方法定代表人/负责人/授权代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。

四、董事会意见

本次为子公司东莞海能达提供担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，不存在损害公司及股东的利益的情形，故同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为433,800万元，公司及控股子公司对外担保总余额为166,553万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为28.37%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.02%，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保、因对外担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025年1月2日