新经典文化股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-002

新经典文化股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年1月2日以电子通讯及现场通知的方式发出会议通知及相关资料，于同日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，其中监事刘丛琪女士以通讯方式参加本次会议。本次会议为临时会议，全体监事已获悉本次会议相关事项，一致同意豁免本次会议的通知时限，并共同推举黄莉辉女士主持本次会议。会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：

鉴于袁鸣谦先生已辞去监事会职务，公司需选举新一任监事会主席。同意选举职工代表监事杨静武先生担任公司第四届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025年1月3日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-001

新经典文化股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司监事会主席、职工代表监事辞职事项

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到袁鸣谦先生的书面辞职报告，袁鸣谦先生因个人原因，向公司辞去第四届监事会主席、职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，袁鸣谦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。袁鸣谦先生确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

公司及公司监事会对袁鸣谦先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选职工代表监事的情况

为保障监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司于2025年1月2日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和举手表决，选举杨静武先生（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025年1月3日

附件：新经典文化股份有限公司职工代表监事简历

杨静武，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中国人民大学，硕士学位。曾任职于北京贝贝特出版顾问有限公司、北京理想国时代文化有限责任公司。2017年4月入职新经典，现任公司人文社科事业部总编辑。

截至本公告披露日，杨静武先生不直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在法律法规和相关规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。