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（4）经营范围：液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售。
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
17、湖南三一中阳机械有限公司
（1）注册地址：益阳高新区东部新区综合服务楼316室
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：31,800万元人民币
（4）经营范围：工程机械与零部件研发、制造及销售；光伏组件的研发、生产、销售；产品专利转让及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
18、湖南三一中益机械有限公司
（1）注册地址：益阳高新区衡龙桥镇石坝村101号
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：3,000万元人民币
（4）经营范围：建筑工程用机械制造；汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事路面机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修、信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；工业地产开发；物业管理；房屋租赁；场地租赁；房屋销售；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
19、娄底市中源新材料有限公司
（1）注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：31,800万元人民币
（4）经营范围：路面机械产品及其零部件、钢板、结构件、铸锻件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
20、三一专用汽车有限责任公司
（1）注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道318号
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：8,000万元人民币
（4）经营范围：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制造与销售；工程机械的研发及设计；工程机械、机械设备及配件的销售、售后服务；废旧机械设备拆除、回收、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
21、三一西北重工有限公司
（1）注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山西街568号
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资本：5,318万元人民币
（4）经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；农业机械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设备及零配件生产、销售，清雪机械售后服务，初雪设备产品技术开发、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，金属材料的销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
22、湖南智恒建材科技有限公司
（1）注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路1号三一工业城众创楼3楼
（2）注册资本：10000万元人民币
（3）经营范围：工程和技术研究和试验发展；建材行业新型建筑材料工程设计；工程造价咨询；工程项目管理服务；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；电气机械设备、建筑材料、交通铺助设施、机电产品、办公自动化设备、装饰材料、钢结构的销售；工业固废综合利用评价、实验室检测用仪器设备的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）与本公司的关系：公司全资子公司
23、深圳市中晟智慧科技有限公司
（1）注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路6号1号研发楼1501
（2）注册资本：10000万元人民币
（3）经营范围：软件开发；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备租赁；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（4）与本公司的关系：为本公司控股子公司
24、三一电动车科技有限公司
（1）注册地址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路1号三一汽车制造有限公司301室
（2）注册资本：11800万元人民币
（3）经营范围：新能源车整车、建筑工程用机械、环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备、汽车智能系统组装产品的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；新能源汽车、专用汽车、工程机械车、环卫设备、汽车智能系统组装产品销售；汽车及零配件批发；新能源汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；环保机械设备的租赁；机动车维修；车辆工程的技术、电子、通信与自动控制技术的研发；汽车相关技术咨询服务；电动汽车驱动电机控制系统的研发、生产、销售；物联网智能产品制造、智能产品销售、技术研发、技术服务、技术咨询；智能化技术的研发、转让、服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）与本公司的关系：为本公司全资子公司
25、郴州市中仁机械制造有限公司
（1）注册地址：安仁县城关镇安仁大道(财政局综合楼)
（2）注册资本：2000万元人民币
（3）经营范围：建筑工程机械、通用设备、机电设备及其零部件的生产、销售、维修及安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（涉及许可的凭许可证经营，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（4）与本公司的关系：为本公司全资子公司
26、三一汽车起重机械有限公司
（1）注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西168号
（2）法定代表人：向文波
（3）注册资本：16,340万元人民币
（4）经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和装让（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营）。
（5）与本公司的关系：控股子公司
27、湖南三一中型起重机械有限公司
（1）注册地点：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西168号
（2）法定代表人：孙新良
（3）注册资本金：10,000万元人民币
（4）经营范围：生产专用起重机、工程机械的制造；机械设备的研发；工程机械管理服务；工程机械维修服务；起重设备安装服务；工程机械设计；起重机械维修；工程机械车的销售；起重设备及配件销售；自有厂房租赁；场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）股东情况：三一重工控股子公司
28、湖南中泰设备工程有限公司
（1）注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西168号
（2）法定代表人：孙新良
（3）注册资本：3,000万元人民币
（4）经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；专业化、机械工程的设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
29、浙江三一装备有限公司
（1）注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼2号楼
（2）法定代表人：孙新良
（3）注册资本：43,180万元人民币
（4）经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口，自有机械设备的融物租赁（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营）。
（5）与本公司的关系：公司控股子公司之全资子公司
30、三一汽车金融有限公司
（1）注册地址：长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼一楼
（2）法定代表人：黄建龙
（3）注册资本：268,355万元人民币
（4）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
31、三一融资租赁有限公司
（1）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号4幢201室、202室、203室
（2）注册资本：100683.725万元人民币
（3）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主管业务有关的商业保理业务。
（4）与本公司的关系：本公司控股子公司
32、三一资本新加坡私人有限公司
（1）注册地址：新加坡国际广场35-15安顺路10号
（2）注册资本：630万新币
（3）经营范围：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。
（4）与本公司的关系：本公司控股子公司
33、三一资本美国有限公司
（1）注册地址：美国特拉华州
（2）法定代表人：唐建国
（3）注册资本：280万美元
（4）经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。
（5）与本公司的关系：本公司控股子公司
34、三一融资（泰国）有限公司/SANY LEASING(THAILAND) CO LTD.
（1）注册地点：泰国曼谷
（2）法定代表人：陈焕春
（3）注册资本金：3亿泰铢
（4）经营范围：工程机械及配件销售；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
（5）股东情况：三一重工间接持有三一融资（泰国）66.51%股权。
35、三一资本澳大利亚私人有限公司
（1）注册地址：21 EFFICIENT DRIVE TRUGANINA VIC 3029
（2）注册资本：AUD 1.00
（3）法定代表人：刘洋 朱凯（董事）
（3）经营范围：融资租赁服务及其他相关服务
（4）与本公司的关系：公司全资子公司
36、湖南三一工业职业技术学院
（1）注册地址：湖南省长沙县榔梨工业园
（2）社会组织类型：民办非企业单位
（3）注册资本：21,751.528万元人民币
（4）经营范围：高职(专科)
（5）与本公司的关系：本公司全资下属单位
37、三一美国有限公司
（1）注册地址：318 CooperCircle,PeachtreeCity,GA30269
（2）注册资本：2美元
（3）法定代表人：梁林河
（3）经营范围：销售及组装重型机械设备
（4）与本公司的关系：控股子公司
38、三一印度有限公司
（1）注册地址：Plot No.E- 4, Chakan Industrial Area , Phase-III, Taluka -KhedDist,Pune-410501 Pune Pune MH 410501 IN
（2）法定代表人：Deepak
（3）注册资本：1,430,000,000卢比
（4）经营范围：制造和销售工程机械设备。
（5）与本公司的关系：本公司控股子公司
39、三一南美进出口有限公司
（1）注册地址：RuaConselheiroAnt?nio Prado, 566, sala 03, ParqueItamarati, Cidade de Jacareí, Estado de S?o Paulo
（2）注册资本：178,505,600.03雷亚尔
（3）法定代表人：袁金华
（4）经营范围：组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或半成品；研发建筑机械产品或零部件；提供建筑机械租赁服务；为建筑机械提供售后服务；制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易
（5）与本公司的关系：控股子公司
40、三一欧洲有限公司
（1）注册地址：Sany Allee 1,50181,Bedburg,Germany
（2）注册资本：3,800万欧元
（3）法定代表人：邓海君
（4）经营范围：生产、销售工程机械设备和配件，以及售后服务
（5）与本公司的关系：控股子公司
41、三一资本马来西亚私人有限公司/SANYCAPITALMALAYSIASDN.BHD.
（1）注册地址：马来西亚吉隆坡
（2）董事：黄建龙、马金良
（3）注册资本：拟定3000万人民币
（4）经营范围：为三一在马来西亚的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。
（5）与本公司关系（持股比例）：本公司全资子公司
42、三一印尼机械有限责任公司
（1）注册地址：GEDUNG UOB Plaza Thamrin Nine, LT 42, Unit 1 Jl. M.H.
Thamrin no.10. Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 JAKARTA
Indonesi
（2）注册资本：960万美元
（3）经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试
制、装配加工及配套设施等业务。
（4）与本公司的关系：公司全资子公司
43、三一帕卡萨有限责任公司
（1）注册地址：JI. Griya Utama, Rukan Puri Mutiara Blok A 67-68, Sunter
Agung, Jakarta Utara
（2）注册资本：200万美元
（3）经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试
制、装配加工及配套设施等业务。
（4）与本公司的关系：本公司控股子公司
44、湖南三一物流有限责任公司
（1）注册地址：长沙市长沙县经济技术开发区三一工业城
（2）注册资本：1000万元人民币
（3）经营范围：仓储理货、货运代理、信息配载；普通货运（凭许可证、审批文件经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方经营或禁止进出口的货物和技术除外）；物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）与本公司的关系：公司全资子公司
45、湖南三一文化产业有限公司
（1）注册地址：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城研发楼魔豆仓二楼219号
（2）法定代表人：陈静
（3）注册资本：200万元人民币
（4）经营范围：数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；商业综合体管理服务；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；品牌管理；商标代理；旅客票务代理；厨具卫具及日用杂品批发等。
（5）与本公司的关系：公司通过全资子公司湖南三一众创孵化器有限公司持有其71%股权
46、三一融资担保有限公司
（1）办公地址：长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼1楼东北角
（2）法定代表人：刘华
（3）注册资本：100,000万元人民币
（4）经营范围：贷款担保、债券担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保；以自有资金对外投资；履约担保；财产保全担保；与担保业务有关的咨询、财务顾问等中介服务；合同履约担保；工程项目担保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
47、三一资本南非私人有限公司
（1）注册地址：SANY BUILDING, SALIGNA STREET, HUGHES BUSINESS PARK, WITFIELD EXTENSION 30, BOKSBURG 1459
（2）法定代表人：梁林河
（3）注册资本：实缴资本61,637,313.76南非兰特
（4）经营范围：提供融资服务包括但不限于设备按揭贷款
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
48、三一锂能有限公司
（1）办公地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块三一路1号三一工业城众创楼2楼201室
（2）法定代表人：易小刚
（3）注册资本：10000万元人民币
（4）经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；新能源汽车整车销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；特种设备销售；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
49、三一魔塔能源有限公司
（1）办公地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块三一路1号三一工业城众创楼2楼201室
（2）法定代表人：易小刚
（3）注册资本：10000万元人民币
（4）经营范围： 一般项目：电池销售；蓄电池租赁；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；品牌管理；企业管理；节能管理服务；工程管理服务；合同能源管理；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
50、三一红象电池有限公司
（1）办公地址：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼3楼
（2）法定代表人：易小刚
（3）注册资本：10000万元人民币
（4）经营范围： 一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；软件开发；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
51、三一高空机械装备有限公司
（1）办公地址：浙江省湖州市吴兴区高新区工业路18号-688
（2）法定代表人：向文波
（3）注册资本：10000万元人民币
（4）经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；农业机械制造；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备租赁；通用设备修理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
52、湖南三一塔式起重机械有限公司
（1）办公地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西168号
（2）法定代表人：袁跃
（3）注册资本：10000万元人民币
（4）经营范围： 工程机械、轻小型起重设备、生产专用起重机制造；起重机械维修；起重设备及配件、通用机械设备销售；起重设备安装服务；工程机械管理服务；工程机械维修服务；机械设备的研发；工程机械设计；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；自有厂房租赁；场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
四、被担保人经营状况（未经审计）
单位：万元
■
单位：万元
■
五、担保协议的签署情况
上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。
六、董事会意见
2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。本议案提交股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2024年11月30日，公司累计为所属子公司提供担保余额为304亿元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为44.7%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年1月4日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-008
三一重工股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司增加2024年度日常关联交易额度是公司生产经营需要，对公司经营无重大影响。公司预计2024年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等增加关联交易额度109,859万元，预计2024年向关联方销售工程机械产品、零部件增加关联交易额度43,364万元。
●本次新增日常关联交易额度占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的2.3%，根据相关规定公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事意见
本议案提交董事会审议前，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议已审议通过，全体委员一致认为：公司新增2024年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决，非关联董事一致审议通过该项议案。
本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.3%，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计情况
1、将公司预计2024年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等金额由768,356万元调整为 878,215万元，增加关联交易额度109,859万元。
单位：万元
■
2、将公司预计2024年向关联方销售工程机械产品、零部件的金额由498,235万元调整为541,599万元，增加关联交易额度43,364万元。
单位：万元
■
二、关联方主要情况
1、三一集团有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：32,288万元人民币
（5）经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。
（6）关联关系：本公司的控股股东
2、湖南汽车制造有限责任公司
（1）注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园
（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）
（3）法人代表：梁林河
（4）注册资本：400万元人民币
（5）经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：本公司实控人实际控制的公司
3、树根互联股份有限公司
（1）注册地点：广州市海珠区琶洲大道东路3号303-309房
（2）企业性质：其他股份有限公司（非上市）
（3）法定代表人：贺东东
（4）注册资本：36,000万元人民币
（5）经营范围：软件技术推广服务;计算机信息安全产品设计;信息系统安全服务;计算机技术转让服务;计算机硬件的研究、开发;信息技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;智能机器系统技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;数据处理和存储服务;软件服务;技术进出口;软件测试服务;信息系统集成服务;数据处理和存储产品设计;计算机网络系统工程服务;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准
（6）关联关系：本公司实控人的直接亲属实际控制的公司
4、长沙帝联工控科技有限公司
（1）注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块三一路1号三一工业城众创楼3楼339室
（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：朱娴华
（4）注册资本：20000万元
（5）经营范围：一般项目：金属材料制造；有色金属压延加工；五金产品制造；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；文具用品批发；特种劳动防护用品销售；非金属矿及制品销售；供应用仪器仪表销售；金属矿石销售；金属材料销售；润滑油销售；体育用品及器材批发；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；机械零件、零部件销售；牲畜销售；棉、麻销售；水产品批发；鲜肉批发；橡胶制品销售；制冷、空调设备销售；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；农副产品销售；纸浆销售；金属制品修理；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；技术进出口；货物进出口；电工仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；环境保护专用设备销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）关联关系：公司控股股东全资子公司
5、PT SANY MAKMUR PERKASA
（1）注册地点：印度尼西亚
（2）企业性质：私人公司
（3）法人代表：Riyan
（4）注册资本：200万美元
（5）经营范围：销售工程机械设备
（6）关联关系：公司参股并按照关联方进行管理的公司
三、交易的定价依据
上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。
2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。
3、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。
4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。
5、公司新增2024年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年1月4日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-007
三一重工股份有限公司
关于与关联银行开展存贷款及设备融资
业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品，单日存贷款业务余额上限不超过人民币60亿元，双方以市场价格为定价依据。
● 2025年公司与三湘银行开展设备融资业务额度，以实际发生金额为准。
● 本项议案将提交股东大会审议。
一、关联交易概述
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及设备融资业务，其中单日存贷款业务余额上限不超过人民币60亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，该议案将提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
鉴于公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份，三一集团董事唐修国先生、黄建龙先生同时担任三湘银行董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定，三湘银行为公司的关联方。
（二）关联人基本情况
企业名称：湖南三湘银行股份有限公司
统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：夏博辉
注册资本：300,000万人民币
成立日期：2016年12月21日
经营期限自：2016年12月21日至长期
住所：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年底，三湘银行总资产589.32亿元，各项贷款余额371.05亿元，一般性存款余额423.42亿元，净资产48.78亿元；2023年度实现营业净收入19.35亿元，经营利润13.82亿元，净利润3.29亿元。
三、关联交易主要内容
（一）存贷款业务
1、业务范围：公司（含控股子公司）可在三湘银行办理存贷款业务。
2、业务限额：单日存贷款业务余额上限不超过人民币60亿元。
3、期限：2025年1月1日至2025年12月31日止。
4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
（二）设备融资业务
公司（含控股子公司）推荐购买工程机械设备的终端客户，以其购买的工程机械设备作抵押，向三湘银行申请办理贷款手续；三湘银行经过独立审核后，向借款人（终端客户）发放贷款。根据公司与三湘银行的约定，如客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。
2025年度公司与三湘银行开展的设备融资业务额度，以实际发生金额为准。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，关联交易定价公允；公司与三湘银行开展设备融资业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、独立董事意见
本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议已审议通过，全体委员一致认为：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，关联交易定价公允；公司与三湘银行开展设备融资业务，是公司正常的生产经营行为，有利于促进公司产品的销售，加快资金回笼，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
六、关联交易应当履行的审议程序
2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十三次会议，审议通过《关于与关联银行开展存贷款及设备融资业务的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生均已回避表决。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年1月4日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-006
三一重工股份有限公司
关于子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年1月3日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次次会议，审议通过了《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》，为了有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司全资子公司三一汽车制造有限公司（以下简称“三一汽车制造”）继续开展期货套期保值业务，具体情况如下：
一、业务概述
1、 套期保值期货品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如：钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等；
2、投资额度：投入的保证金最高余额不超过人民币10亿元；
3、投资额度期限：自董事会审议通过后1年内有效；
4、资金来源：自有资金。
三一汽车制造将根据市场情况投入保证金，在交易过程严格遵守公司《期货套期保值管理制度》，做好风险管控。
二、风险分析
公司开展与本公司生产相关的大宗商品原料期货套期保值业务是对现货保值为目的，但同时存在一定的风险：
1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
三、风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、建立《期货套期保值管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；当发生错单或故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
四、对公司的影及相关会计处理
公司子公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务，主要为了降低大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号一一套期会计》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》《企业会计准则第 39 号一一公允价值计量》等相关规定及指南，对期货套期保值业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年1月4日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-004
三一重工股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年1月3日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事长向文波先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任秦致妤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
秦致妤女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，上海证券交易所对其任职资格审核无异议。秦致妤女士简历附后。
董事会秘书秦致妤女士的联系方式如下：
联系电话：010-60737888，0731-84031555
传真：0731-84031555
邮箱：qinzy2@sany.com.cn
联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2025年1月4日
秦致妤女士简历
秦致妤女士,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月毕业于中南大学计算机科学与技术本科专业；2007年7月毕业于中南大学管理科学与工程专业,硕士研究生学历。2007年加入公司，历任公司财务总部资金管理部融资经理、财务总部资金管理部风险管理科科长、海外金融部部门经理、财务总部资金管理部部门经理等多个岗位；2020年9月至2024年10月,任三一汽车金融有限公司董事、总经理；2025年1月3日起担任公司董事会秘书。
秦致妤女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。
