宁波长鸿高分子科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会
增加临时提案的公告
证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-002
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年1月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于2024年12月31日公告了股东会召开通知，单独持有65.87%股份的股东宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙），在2025年1月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年1月3日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为孙公司提供担保的议案》，同意为孙公司广西长鸿就购买贺州市平桂区正鑫投资有限公司100%股权的股权转让价款的尾款以及相应的利息、费用提供担保。公司董事会同意将该议案提交股东会审议。
公司于2025年1月3日收到公司控股股东宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）《关于提议增加公司2025年第一次临时股东会临时议案的函》，为提高决策效率，提议将《关于公司为孙公司提供担保的议案》提交公司2025年第一次临时股东会审议。
本议案为非累积投票议案，属于特别决议议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月31日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月15日 14点 00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月15日
至2025年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案3经2024年12月30日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过；议案2经2025年1月3日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2024年12月31日、2025年1月4日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025年1月4日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宁波长鸿高分子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-001
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
关于公司为孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 被担保人名称：宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
全资孙公司广西长鸿生物材料有限公司（以下简称“广西长鸿”）。
● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为全资孙公司提供担保总额预计不超过人民币202,196,400元以及相应的利息、费用的担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为3.43亿元。
● 本次是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
公司全资孙公司广西长鸿于2024年12月16日收到由北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称“产权交易所”）出具的电子竞价成交确认书，以成交总价人民币352,196,400.00元顺利竞得标的物贺州市平桂区正鑫投资有限公司100%股权。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所官网（www.sse.cn.com)披露的《关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的进展公告》（公告编号：2024-069）。目前广西长鸿已与贺州市平桂城市建设投资有限公司（以下简称“转让方”）签署了《贺州市平桂区正鑫投资有限公司100%股权转让项目交易合同》（以下简称“交易合同”），并拟采取分期支付的方式，根据《交易合同》的约定，剩余成交价款及相应利息应当在《交易合同》生效之日起1年内付清，自《交易合同》生效之日起第6个工作日开始，以未付部分的尾款为基数，按同期银行贷款利率向转让方支付利息。广西长鸿在未付清剩余尾款前，应当提供转让方认可的合法有效且价值不低于剩余尾款数额的担保。公司拟为广西长鸿向转让方提供连带责任保证担保，担保金额不超过《交易合同》项下应支付的股权转让价款的尾款（人民币202,196,400元）以及相应的利息、费用。担保期限为自广西长鸿付清《交易合同》规定的剩余尾款日止。
二、审议程序
公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为孙公司提供担保的议案》，同意前述担保事项。前述担保事项尚需提请公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广西长鸿生物材料有限公司
2、企业类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：李军
4、注册资本：42,000万元人民币
5、住所：广西壮族自治区贺州市高新技术产业开发区望高镇腾龙大道1号
6、经营范围：
一般项目：非金属矿及制品销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑用石加工;隔热和隔音材料制造;塑料制品制造;非金属矿物制品制造;隔热和隔音材料销售;再生资源加工;再生资源销售;塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、广西长鸿系公司之全资孙公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
主债务人（以下称甲方）：广西长鸿生物材料有限公司
债权人（以下称乙方）： 贺州市平桂城市建设投资有限公司
保证人（以下称丙方）：宁波长鸿高分子科技股份有限公司
担保方式：连带责任担保
保证金额： 丙方保证金额为根据合同编号为GXCH-KS-20241220-001号的《交易合同》，甲方对乙方发生的债务人民币金额（大写）贰亿零贰佰壹拾玖万陆仟肆佰元整（￥202196400.00）及其相应的利息、费用（以保证金额为基数，按同期银行贷款利率计付利息，以及乙方为实现债权所支出费用，包括但不限于差旅费、诉讼费、评估、鉴定费、公告费、律师代理费等）。
保证期间：自保证合同签订之日起至甲方付清《交易合同》规定的剩余尾款日止。
五、担保的必要性和合理性
本次担保系落实《交易合同》的相关要求，有利于推进公司购买标的股权的进程，符合公司的经营发展战略，具有必要性及合理性。
六、董事会意见
董事会认为：本次担保有利于推进公司购买标的股权的进程，符合公司的经营发展战略，本次担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，担保对象的经营和财务均归公司控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为广西长鸿提供担保事项并提交股东会审议。
七、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额
截至本公告披露日，公司对外担保的实际担保余额为12.75亿元，占最近一期经审计净资产的比例为62.04%，其中公司对全资子公司的担保余额为9.32亿元,公司对全资孙公司的担保余额为3.43亿元。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025年1月4日
