江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-003
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
范彧女士已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，成为公司第五届董事会独立董事。因独立董事人员变动，对涉及到的董事会提名委员会、审计委员会委、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的委员会成员如下：
（1）提名委员会委员：范彧、徐江晴、周志斌。其中，范彧为主任委员。
（2）审计委员会委员：徐江晴、范彧、朱琦。其中，徐江晴为主任委员。
（3）薪酬与考核委员会委员：徐江晴、范彧、沈卫强。其中，徐江晴为主任委员。
战略委员会委员保持不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-001
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计有人民币56,000元“武进转债”转为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股，累计转股股数6,645股，累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额的0.0012%。
● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“武进转债”金额为人民币309,944,000元，占“武进转债”发行总量的99.9819%。
● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币16,000元“武进转债”转为公司A股普通股，转股股数1,993股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353号）同意注册，公司于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,000万元。
经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168号）同意，公司31,000万元可转换公司债券于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。
根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“武进转债”存续期限为自发行之日起六年，即2023年7月10日至2029年7月9日。债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转换公司债券转股期限为2024年1月15日至2029年7月9日，初始转股价格为8.55元/股，目前转股价格为8.02元/股。历次转股价格调整如下：
“武进转债”初始转股价格为8.55元/股。因公司实施2023年年度权益分派， “武进转债”的转股价格由8.55元/股调整为8.02元/股。具体内容详见公司于2024年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于实施2023年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。
二、可转债本次转股情况
截至2024年12月31日，累计有人民币56,000元“武进转债”转为公司A股普通股，累计转股股数6,645股，累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额的0.0012%。
截至2024年12月31日，尚未转股的“武进转债”金额为人民币309,944,000元，占“武进转债”发行总量的99.9819%。
自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币16,000元“武进转债”转为公司A股普通股，转股股数1,993股。
三、股本变动情况
■
四、其他
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-88737341
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-002
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■
一、回购股份的基本情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币2,000万元（含本数）,不超过人民币3,000万元（含本数），回购价格不超过人民币8.28元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月10日刊在指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-071）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年12月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。
截至2024年12月31日，公司已累计回购股份4,200,000股，占公司最近一次公告总股本的0.75%，成交的最高价为6.299元/股，最低价为5.60元/股，已支付的总金额为人民币25,810,874.01元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
三、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-004
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月3日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长朱琦女士主持，公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2.00、《关于选举公司独立董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案2为累积投票议案，所有候选人员全部当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏正气浩然（上海）律师事务所
律师：梁永伟、邹逸韬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果均合法有效。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司
董事会
2025年1月4日
