深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-001
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。
1、会议召开时间及召开方式
（1）现场会议时间：2025年1月3日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一。
3、股东大会召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长姜峰先生
5、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份36,341,122股，占公司有表决权股份总数的30.1884％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份36,074,022股，占公司有表决权股份总数的29.9665％。
通过网络投票的股东23人，代表股份267,100股，占公司有表决权股份总数的0.2219％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份6,173,322股，占公司有表决权股份总数的5.1281％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,906,222股，占公司有表决权股份总数的4.9063％。
通过网络投票的中小股东23人，代表股份267,100股，占公司有表决权股份总数的0.2219％。
3、出席会议的其他人员：
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举高汴京先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6898%。
本议案获得通过，高汴京先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举姜峰先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,076,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2706%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,908,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7059%。
本议案获得通过，姜峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举杨凯利先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,077,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2733%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,909,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7223%。
本议案获得通过，杨凯利先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举王晨先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6898%。
本议案获得通过，王晨先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核通过，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举古继洪先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6896%。
本议案获得通过，古继洪先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02选举武国樑先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6896%。
本议案获得通过，武国樑先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03选举杨骏晟先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:36,075,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6896%。
本议案获得通过，杨骏晟先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举马艳女士、张源鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01选举马艳女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:36,075,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6896%。
本议案获得通过，马艳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02选举张源鑫先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:36,075,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2678%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,907,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6896%。
本议案获得通过，张源鑫先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意36,304,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8979％；反对31,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,136,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3990％；反对31,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5103％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以普通决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
5、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意36,304,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8979％；反对31,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,136,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3990％；反对31,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5103％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以普通决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意36,308,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9106％；反对26,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,140,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4735％；反对26,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4357％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意36,308,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9106％；反对26,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,140,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4735％；反对26,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4357％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意36,308,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9106％；反对26,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意6,140,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4735％；反对26,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4357％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0907％。
本议案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
泰和泰（深圳）律师事务所钟威律师、张子寒律师现场见证并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《泰和泰（深圳）律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年1月3日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-002
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年1月3日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经第四届全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事高汴京先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举高汴京先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举姜峰先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，会议选举公司第四届董事会专门委员会委员具体如下：
1、提名委员会：武国樑（主任委员）、杨凯利、杨骏晟
2、薪酬与考核委员会：古继洪（主任委员）、王晨、武国樑
3、审计委员会：古继洪（主任委员）、高汴京、杨骏晟
公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审核，董事会同意聘任杨凯利先生为公司总经理，聘任吕成业先生为公司董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会同意聘任王晨先生为公司副总经理，聘任何卷斌先生为公司副总经理，聘任吕成业先生为公司财务总监、副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任吕成业先生为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对聘任以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、聘任杨凯利先生为公司总经理
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、聘任王晨先生为公司副总经理
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、聘任何卷斌先生为公司副总经理
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、聘任吕成业先生为公司财务总监、董事会秘书兼副总经理
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任付明琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司董事会同意将法定代表人由原董事长姜峰先生变更为董事、总经理杨凯利先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的具体职务、承担的管理责任及行业、地区在岗员工平均工资水平等因素，公司董事会薪酬与考核委员会制定了第四届高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，王晨先生回避表决。
杨凯利先生、王晨先生同时担任公司高管，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
3、《董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；
4、《董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年1月3日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-003
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月3日以现场方式在公司会议室召开。经第四届全体监事一致同意豁免提前三天发出本次监事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全体监事。本次会议由全体监事共同推举非职工代表监事马艳女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，监事会同意选举马艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
《第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
2025年1月3日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-004
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开2024年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事。并于2025年1月3日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：高汴京先生
2、副董事长：姜峰先生
3、董事会成员：
（1）非独立董事：高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生
（2）独立董事：古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先生
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
公司第四届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
1、提名委员会：武国樑（主任委员）、杨凯利、杨骏晟
2、薪酬与考核委员会：古继洪（主任委员）、王晨、武国樑
3、审计委员会：古继洪（主任委员）、高汴京、杨骏晟
公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
三、第四届监事会组成情况
1、监事会主席：马艳女士
2、监事会成员：
（1）非职工代表监事：马艳女士、张源鑫先生
（2）职工代表监事：柯慧雯女士
公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司第四届监事会中职工监事比例未低于监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届监事会监事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
四、高级管理人员组成情况及证券事务代表
1、总经理：杨凯利先生
2、副总经理：王晨先生
3、副总经理：何卷斌先生
4、财务总监、董事会秘书兼副总经理：吕成业先生
5、证券事务代表：付明琴女士
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。吕成业先生、付明琴女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
上述高级管理人员及证券事务代表均符合法律法规规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-83415156
邮箱：ir@jaid.cn
邮政编码：518057
通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层杰恩设计证券部办公室。
五、董事、监事和高级管理人员换届离任情况
本次换届选举完成后，刘炜先生将不再担任公司副董事长、董事、副总经理，继续在公司任职，周京京先生将不再担任公司董事、副总经理，继续在公司任职，薛振睿先生将不再担任公司董事，不再在公司任职，林森先生、梁波先生、张华先生将不再担任公司独立董事，同时不再在公司任职，李劲松先生、陈潇女士、谭晓华女士将不再担任公司监事，继续在公司任职，陈文韬先生将不再担任公司副总经理，继续在公司任职。截至本公告披露之日，薛振睿先生、林森先生、梁波先生、张华先生、陈潇女士未直接或间接持有公司股份，刘炜先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295股股份）15.48%份额，作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票15,800股，周京京先生作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票15,800股，李劲松先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295股股份）8.17%份额，谭晓华女士直接持有公司股东深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司333,377股股份）1.13%份额，陈文韬先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295股股份）12.90%份额，作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票14,500股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求进行管理。
公司对上述离任的董事、监事及高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会 2025年1月3日
附件：
一、第四届董事会非独立董事简历
1、高汴京先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，主管技师。历任开封市疾病预防控制中心副主任，河南省金鼎医药有限公司总经理，广州诺诚生物制品股份有限公司常务副总经理，深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理。现任广东圣硕嘉融投资发展有限公司董事长兼总经理，上海诺斯兰德医药有限公司监事，公司董事长。
截至本公告披露日，高汴京先生直接持有广东圣硕嘉融投资发展有限公司51%的股权，广东圣硕嘉融投资发展有限公司持有广东金晟信康投资中心（有限合伙）57.05%的股权并担任执行事务合伙人，广东金晟信康投资中心（有限合伙）持有公司30,167,800的股份，占公司总股本的25.06%，高汴京先生为公司实际控制人。除上述情形外，高汴京先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、姜峰先生，1968年8月出生，中国香港籍，研究生学历，哈尔滨建筑工程学院建筑学硕士、中欧国际工商学院EMBA、清华大学工商管理硕士，国务院政府特殊津贴专家，深圳工程勘察设计大师，建筑高级工程师（教授级）、高级室内建筑师。历任深圳市洪涛装饰股份有限公司设计部经理、总经理助理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司总工程师、设计研究院院长，深圳市姜峰室内设计有限公司（现：深圳市杰恩创意设计股份有限公司）创始人、董事长、总设计师。现任深圳市创想公益基金会理事，杰拓设计（国际）有限公司董事、总经理，公司副董事长。
截至本公告披露日，姜峰先生直接持有公司股份27,583,215股，占公司总股本的22.91%；持有公司股东深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）（持有公司146,300的股份，占公司总股本的0.12%）10%的份额并担任执行事务合伙人；持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295的股份，占公司总股本的0.76%）10.97%的份额并担任执行事务合伙人；持有深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司333,377的股份，占公司总股本的0.28%）26.28%的份额并担任执行事务合伙人。除上述情形外，姜峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3、杨凯利先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师。历任中国铁路工程总公司财务部副部长，中铁信托副总经理，中铁国际经济合作有限责任公司副总经理、总会计师、总法律顾问，中铁财务有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理、总会计师，广东星联海云生物技术有限公司董事。现任北京喜神资产管理有限公司董事，成都九洲星联生物技术有限公司董事，玉溪九洲生物技术有限公司董事，嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司董事，公司董事、总经理。
截至本公告披露日，杨凯利先生未直接或间接持有公司股份。杨凯利先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
4、王晨先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东润德生物药业有限公司业务经理，深圳杰善健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理，广东圣硕嘉融投资发展有限公司总经理。现任深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理，深圳杰润健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理，广东圣硕嘉融投资发展有限公司的董事，公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，王晨先生直接持有广东圣硕嘉融投资发展有限公司25%的股权，广东圣硕嘉融投资发展有限公司持有广东金晟信康投资中心（有限合伙）57.05%的股权并担任执行事务合伙人，广东金晟信康投资中心（有限合伙）持有公司30,167,800的股份，占公司总股本的25.06%，作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票40,000股。除上述情形外，王晨先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
二、第四届董事会独立董事简历
1、古继洪先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，正高级会计师。历任中铁大桥局集团有限公司总会计师，中铁上海局集团有限公司总会计师，中国中铁股份有限公司专职外派董事监事。现任中南财经政法大学兼职教授，湖北省总会计师协会会长，中铁大桥局集团有限公司顾问，汉商集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。
截至本公告披露日，古继洪先生未直接或间接持有公司股份。古继洪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、武国樑先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，助理政工师。历任全联旅游业商会办公室副主任、办公室主任、副秘书长。现任中国共产党全联旅游业商会支部委员会书记、秘书长，公司独立董事。
截至本公告披露日，武国樑先生未直接或间接持有公司股份。武国樑先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3、杨骏晟先生，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，获得复旦大学临床医学专业本科及外科学博士学位，康奈尔大学MBA，临床医师。历任嘉兴济峰股权投资管理有限公司高级分析师、投资副总裁。现任天津赋远私募基金管理有限公司执行董事，公司独立董事。
截至本公告披露日，杨骏晟先生未直接或间接持有公司股份。杨骏晟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
三、第四届监事会监事简历
1、马艳女士，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广东瑞景科技发展有限公司区域经理，深圳市复兴健康生物科技有限公司大区经理，现任深圳杰善健康管理咨询有限公司的区域总监，公司监事会主席。
截至本公告披露日，马艳女士未直接或间接持有公司股份。马艳女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、张源鑫先生，1999年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。现任公司内审专员，非职工代表监事。
截至本公告披露日，张源鑫先生未直接或间接持有公司股份。张源鑫先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3、柯慧雯女士，1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国平安客户经理，昼夜个人设计工作室设计师，深圳市富康美印刷有限公司业务专员，深圳杰善健康管理咨询有限公司市场商务专员，现任深圳杰润健康管理咨询有限公司市场商务专员，公司职工代表监事。
截至本公告披露日，柯慧雯女士未直接或间接持有公司股份。柯慧雯女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
四、高级管理人员简历
1、杨凯利先生，总经理，详见董事会成员简历3。
2、王晨先生，副总经理，详见董事会成员简历4。
3、何卷斌先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，建筑装饰设计高级工程师。历任公司助理设计师、设计总监、总经理助理。现任深圳杰恩建筑设计有限公司董事，公司副总经理。
截至本公告披露日，何卷斌先生直接持有公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（持有公司918,295股股份）6.88%份额，作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票15,800股。除上述情形外，何卷斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
4、吕成业先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部经理，深圳市英威诺科技有限公司财务总监，前海科创投控股有限公司财务部副部长，前海戴维斯物业管理有限公司财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书兼副总经理。
截至本公告披露日，吕成业先生作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，持有已获授但尚未归属的限制性股票40,000股股份。吕成业先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
五、证券事务代表简历
付明琴女士，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融硕士，具有注册会计师、证券从业资格，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任深圳天源迪科信息技术股份有限公司证券事务专员，深圳市名家汇科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，付明琴女士未直接或间接持有公司股份。付明琴女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
