中持水务股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-001

中持水务股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2024年12月28日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2025年1月3日上午9时在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及公司章程的规定，公司股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名张翼飞先生、高志永先生、喻正昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名周运兰女士、项焱女士、黄霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

董事候选人简历后附。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年1月3日

附件：

非独立董事候选人简历

田小虎先生简历

田小虎，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。2004年7月至2024年11月，历任三峡财务有限责任公司计划财务部副经理、金融部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理；2024年11月至今任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。

张俊先生简历

张俊，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2006年12月至2008年11月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司助理工程师；2008年11月至2013年12月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司工程师；2013年12月至2018年8月，任上海勘测设计研究院有限公司生态环境工程公司高级工程师；2018年8月至2019年5月，任上海勘测设计研究院有限公司江西分公司经理；2019年6月至2019年8月，任长江生态环保集团有限公司九江市项目部项目公司副总经理；2019年9月至2020年2月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域总部项目公司副总经理；2020年3月至2020年5月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经理；2020年6月至2021年6月，任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任；2021年7月至2022年12月，任长江生态环保集团有限公司长三角分公司（江苏区域公司）副总经理；2023年1月至今任长江生态环保集团有限公司技术中心主任；2021年3月至今任公司董事。

陈亚松先生简历

陈亚松，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年1月至2015年6月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部职员、技术部副经理、运行部经理；2015年7月至2016年10月，任宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；2016年10月至2017年1月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2017年1月至2017年11月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理；2017年12月至2018年5月，任北控水务（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018年5月至2020年11月，任重庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020年12月至2021年3月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021年3月至2021年6月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中心主任专业师；2021年6月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心任职。2022年4月至今任公司董事。

张翼飞先生简历

张翼飞，男，1970年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至2022年4月，任公司董事、副总经理；2022年4月至今任公司董事长。

高志永先生简历

高志永，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2010年至2013年，任清华大学环境学院博士后；2013年至2016年，任清华大学环境学院研究助理；2016年至2021年，任公司总经理助理；2021年3月至今任公司副总经理。

喻正昕先生简历

喻正昕，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年5月至2008年3月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008年4月至2010年1月，任中持环保生产管理部经理；2010年1月至2011年6月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011年7月至2021年9月，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理；2014年6月至2016年2月，任公司监事会主席；2016年2月至2021年6月任公司副总经理；2021年12月至今任公司总经理；2022年4月至今任公司董事。

独立董事候选人简历

周运兰女士简历

周运兰，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年7月至今任职于中南民族大学，现任管理学院副院长、教授、硕士生导师、全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师。2021年3月至今任公司独立董事。

项焱女士简历

项焱，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1996年至今，先后任职武汉大学法学院助教、副教授和教授。曾赴美国任富布莱特学者、哈佛大学法学院东亚法律研究中心访问学者。2013年起任武汉大学法律援助中心主任；2017年起任武汉大学法学实验教学中心执行主任。2022年起任武汉大学法学院纪委书记。

黄霞女士简历

黄霞，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年5月至今任职于清华大学，现任环境学院教授、博士生导师、环境模拟与污染控制国家重点联合实验室主任，曾获国家科技进步二等奖3次、省部级一等奖8次等多项荣誉表彰。2022年10月至今任公司独立董事。

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-002

中持水务股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2024年12月28日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2025年1月3日上午11时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名赵飞先生、吴昌敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

非职工代表监事候选人简历后附。

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2025年1月3日

附件

非职工代表监事候选人简历

赵飞先生简历

1978年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年7月至2006年4月，任职于中国建设银行三峡分行，其间：2003年5月至2006年4月，借调至三峡财务有限责任公司；2006年4月至2009年10月，任职于三峡财务有限责任公司营业部；2009年11月至2011年3月，任三峡财务有限责任公司公司金融部客户经理；2011年4月至2012年4月，任职于三峡财务有限责任公司分公司公司金融部；2012年5月至2012年10月，任职于三峡财务有限责任公司公司金融部，其间：2009年9月1日至2012年6月30日，于武汉大学工商管理专业在职研究生学习；2012年10月至2015年8月，任职于三峡保险经纪有限责任公司业务管理部；2015年8月至2018年6月，任三峡保险经纪有限责任公司综合管理部经理，并于2015年12月起兼任党支部宣传兼组织委员；2018年6月至2019年2月，任三峡保险经纪有限责任公司公司领导总经理助理，其间：2018年8月至2019年4月，在中国长江生态环保集团有限公司筹备工作组轮岗工作；2019年2月至2019年9月，任职于长江生态环保集团有限公司九江市项目部；2019年9月至2020年3月，任职于长江生态环保集团有限公司江西省区域总部；2020年3月至2020年6月，任职于长江生态环保集团有限公司江西区域公司；2020年6月至2022年10月，任长江生态环保集团有限公司江西区域公司副总经理；2022年10月至2022年12月，任长江生态环保集团有限公司人力资源部（党委组织部）主任；2022年12月至2024年3月，任长江生态环保集团有限公司人力资源部（党委组织部）党支部书记、主任；2024年3月至今任长江生态环保集团有限公司法律合规与企业管理部主任。

赵飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴昌敏先生简历

1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年7月至2008年11月，任职于北京建工金源环保发展有限公司；2008年12月至2015年2月，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理；2015年2月至2018年4月，任中持新兴环境技术中心（北京）有限公司总经理；2018年8月至今，任中持水务股份有限公司监事。

吴昌敏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-003

中持水务股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月20日 9点 30分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号B2栋四楼C402

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月20日

至2025年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月4日在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2025年1月17日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）持有关证明到北京市海淀区西小口路66号B2楼4层C402董事会秘书办公室办理登记手续。

(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

(三)股东可按以上要求以信函、邮件等方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年1月17日15:00，信函、邮件中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：北京市海淀区西小口路66号B2楼四层C402董事会秘书办公室 邮政编码：100192

（三）联系人：高远、祝睿；电话：010-82800655；传真：010-82800399；

邮箱：investor@zchb-water.net

（四）其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年1月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中持水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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