安徽安孚电池科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-001
安徽安孚电池科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月3日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司副董事长余斌先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任顺英出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、陈家伟
2、律师见证结论意见：
安孚科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2025年1月4日
● 上网公告文件
《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《安徽安孚电池科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-002
安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年1月3日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年12月30日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
2025年1月3日召开的公司2025年第一次临时股东大会已审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举夏茂青先生为公司第五届董事会非独立董事，公司第五届董事会成员补选完毕。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，董事会推选夏茂青先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成公司法定代表人的工商变更登记手续。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司第五届董事会战略委员会原主任委员夏柱兵先生已辞任，且公司董事会成员已补选完毕，为保证公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，推选夏茂青先生为第五届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2025年1月4日
董事长及董事会战略委员会主任简历如下：
夏茂青，男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年9月至1992年7月在中国人民大学进修财务会计专业硕士研究生课程，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学经济学院讲师，安徽中华会计师事务所审计三部经理、党支部书记，中国计算机函授学院财务处长、副院长，中兴通讯股份有限公司审计监察部审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部长、财务总监，历任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监、副董事长。
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-003
安徽安孚电池科技股份有限公司
关于选举董事长、增补董事会战略委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，同意夏茂青先生担任公司第五届董事会非独立董事，公司第五届董事会成员补选完毕。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月3日临时股东大会结束后召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》和《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，选举夏茂青先生（简历附后）担任公司第五届董事会董事长，并同意增补夏茂青先生为第五届董事会战略委员会委员并担任主任委员，上述职务的任期与本届董事会任期相同。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为夏茂青先生。公司董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜，公司将尽快完成公司法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2025年1月4日
董事长及董事会战略委员会主任简历如下：
夏茂青，男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年9月至1992年7月在中国人民大学进修财务会计专业硕士研究生课程，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽大学经济学院讲师，安徽中华会计师事务所审计三部经理、党支部书记，中国计算机函授学院财务处长、副院长，中兴通讯股份有限公司审计监察部审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审计部部长、财务总监，历任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监、副董事长。
