杭州永创智能设备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-002

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

重要内容提示：

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一、回购审批情况和回购方案内容

（一）本次回购股份方案的提议及董事会审议情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一一回购股份》、《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年7月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

二、回购实施情况

1、2024年7月10日，公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购，具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-047）。

2、2025年1月4日，公司本次回购股份期限届满，回购股份事项完成。公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份2,660,100股，占公司总股本的比例为0.55%，最高成交价为9.00元/股，最低成交价为6.07元/股，支付总金额为人民币21,431,790元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

3、公司本次实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异。

4、公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响。本次股份回购实施完成，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会影响公司的上市地位。

公司本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，有利于建立和完善公司的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，符合公司和广大投资者的长远利益。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司内部核查，除控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司按《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-048）增持公司股份外，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在此期间均不存在其他买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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注：本次回购前后股本及有限售条件流通股变动系：（1）在股份回购期间，“永02转债”累计转股形成股份数量896股；（2）在股份回购期间，公司回购注销不符合2021年、2023年限制性股票激励计划解锁条件的185,000股股票；以及公司2023年限制性股票激励计划第一期解锁上市944,225股股票。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份合计2,660,100股，存放于公司开立的回购专用证券账户，后续拟用于公司员工持股计划或股权激励计划。公司将在股份回购实施完成后36个月内完成授予或转让，公司如未能在上述期间内使用完毕已回购股份，本公司将依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，对未使用的已回购股份予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。公司将依照相关规定履行审议决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年1月4日