安邦护卫集团股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-001
安邦护卫集团股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十二次会议的通知，本次会议于2025年1月3日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致同意推选董事诸葛斌先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险委员会审议通过，保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。
2、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司资产减值准备财务核销暂行办法〉的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意 10票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年1月4日
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-002
安邦护卫集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知，本次会议于2025年1月3日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关决策和审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定，监事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使用闲置募集资金不超过1.5亿元(含本数)进行现金管理。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司监事会
2025年1月4日
证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-003
安邦护卫集团股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）
● 投资金额：使用额度不超过人民币1.5亿元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理
● 已履行的审议程序：公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理。
（三）资金来源
1.本次现金管理的资金来源为暂时闲置的首次公开发行股票募集资金。
2.募集资金情况：
(1)基本情况
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集资金总额为人民币51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后，实际募集资金净额为人民币47,123.85万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月15日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
(2）投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的信息，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目投资：
单位：万元
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由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时部分闲置的情况。
（四）现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
（五）现金管理期限
本次现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。
上述事项无需提交股东大会审议，公司拟开展的使用部分闲置募集资金进行现金管理业务不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
5、公司将依据交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关决策和审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定，监事会同意公司自董事会审议通过起12个月内使用闲置募集资金不超过1.5亿元(含本数)进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项涉及的董事会决议、监事会决议等有关文件，经核查，保荐机构认为:公司使用不超过人民币1.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号--持续督导》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施:公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议；
2、安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
3、财通证券股份有限公司关于安邦护卫集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年1月4日
