现代投资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-001

现代投资股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知已于2025年1月3日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年1月6日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事许青先生未参加会议。会议由公司董事长罗卫华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》

独立董事许青先生因正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职。董事会同意免去许青独立董事职务，其在董事会专门委员会的任职相应免去。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于更换公司独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》和《关于更换公司独立董事的公告》。

（三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2025年1月22日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第四次会议决议。

（二）公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-002

现代投资股份有限公司

关于更换公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》。公司独立董事许青先生因正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，免去许青先生的独立董事职务以及其在董事会专门委员会中担任的全部职务，许青先生将不再担任公司任何职务。

第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。屈茂辉先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日

附：

独立董事候选人简历

屈茂辉，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，法学博士（中国人民大学），博士后（中国社会科学院法学研究所），美国华盛顿大学（西雅图）高级研究学者，教育部新世纪创新人才，国务院特殊津贴专家。曾任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长，曾担任郴电国际、隆平高科、天桥起重、天目药业、梦洁家纺等公司独立董事；现为湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事，《湖湘法学评论》主编，湖南智慧法治研究院院长、湖南自然资源法治研究院院长，国家社会科学基金学科规划评审组专家。兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会法学教育研究会常务理事、中国法学会法学期刊研究会常务理事，湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。现任湖南省财信信托有限责任公司独立董事、赛恩斯环保股份有限公司独立董事。

屈茂辉先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条、3.5.5条规定的情形。

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-003

现代投资股份有限公司

关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间： 2025年1月22日（星期三）15:00；

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年1月22日9:15一9:25，9:30-11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年1月22日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二）

（七） 出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于更换公司独立董事的公告》等相关公告。

3.特别说明

上述议案均为普通决议议案。提案1.00表决通过是提案2.00表决结果生效的前提。提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人 股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年1月20日9:00－11:30，14:30--17:00。

（三）登记地点及联系方式

地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部

联 系 人： 刘慧 尹鑫

联系电话：0731-88749889

传 真：0731-88749811

邮 编：410004

会期半天，食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。 2.填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见： 同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年1月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年1月22日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股 份有限公司 2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决 权。本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

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委托人签名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

委托人持股数： 受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日