沈阳富创精密设备股份有限公司
关于使用剩余超募资金
永久补充流动资金的公告
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-001
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于使用剩余超募资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金总计人民币303,542,284.09元(含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额比例为16.91%，本次使用剩余超资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。
● 公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
● 公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,226.3334万股，每股发行价格69.99元，本次募集资金总额为人民币365,791.07万元，扣除各项发行费用人民币26,309.95万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币339,481.12万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月28日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA15937号）。公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
具体内容详见公司于2022年9月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《富创精密首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
上述募集资金投资项目已经公司2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资上述项目。
公司于2023年4月26日分别召开第一届董事会二十次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司使用超募资金人民币24,720.55万元对募投项目“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”追加投资，本次调整后，该项目的拟投入募集资金金额由人民币100,000.00万元增加至人民币124,720.55万元。具体内容详见《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-024）。
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用超募资金人民币303,542,284.09元(含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)永久补充流动资金，以满足公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
公司超募资金总额为人民币179,481.12万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币303,542,284.09元，占超募资金总额的比例为16.91%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次剩余超募募集资金转出后，公司拟办理销户手续，并注销相关募集资金账户。
四、相关说明及承诺
公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序
公司于2025年1月6日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金总计人民币303,542,284.09元(含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为16.91%(未达到30%)。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式，在经股东大会审议通过后方可实施。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，公司本次使用人民币303,542,284.09元(含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)的超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
综上，公司监事会同意公司使用剩余超募资金人民币303,542,284.09元(含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定及《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》。公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金无异议。
七、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-002
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于调整部分公司回购股份用途并注销暨
减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原回购股份方案中的部分回购股份用途进行调整，“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于减少注册资本”。
● 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份1,817,224股，并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由308,027,995股变更为306,210,771股。公司注册资本将由人民币308,027,995元变更为人民币306,210,771元。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、回购股份方案的审批及实施情况
（一）公司于2023年10月20日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。
（二）2023年11月1日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-056）。
（三）截至2024年10月19日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份3,833,579股，占公司当日总股本的1.2446%，回购成交的最高价为86.00元/股，最低价为32.12元/股，支付的资金总额为人民币243,770,505.62万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数为3,483,407股。
二、本次调整回购股份用途的原因及内容
基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，同时为持续践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护广大投资者利益、增强投资者信心，公司结合实际情况并配合公司2023年限制性股票激励计划以及2024年限制性股票激励计划归属安排，拟将本次回购股份方案中的部分回购股份用途进行调整，拟将存放在回购专用证券账户中的股票1,817,224股用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于减少注册资本”，通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报。
除上述内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次部分回购股份注销后，公司总股本将由308,027,995股变更为 306,210,771股。股本结构变动情况如下：
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注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
为顺利实施公司本次调整回购股份用途并减少注册资本事项，公司董事会提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。公司管理层将在股东大会审议通过后并根据实施结果适时变更注册资本、修订《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关登记变更手续。
四、变更的合理性、必要性及可行性分析
本次变更回购股份用途，是公司根据相关规定，并配合公司2023年限制性股票激励计划以及2024年限制性股票激励计划归属安排作出的调整，在吸引和保留优秀管理人才、业务骨干基础上，维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。
上述事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本次变更对公司的影响
本次变更部分回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、相关决策程序及意见
本事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-003
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月24日 14点30分
召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月24日
至2025年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2025年1月20日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（zhengquanbu@syamt.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。
（二）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2025年1月24日13:30至14:30为参会人员在公司A301会议室办理现场登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：梁倩倩
电话：024-31692129
传真：024-31692129
地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部
（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2025年1月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳富创精密设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-004
沈阳富创精密设备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月31日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用人民币303,542,284.09元(含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)的超募资金用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《沈阳富创精密设备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
综上，公司监事会同意公司使用剩余超募资金人民币303,542,284.09元(含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准)永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-001）。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
2025年1月7日
