财信地产发展集团股份有限公司
第十一届董事会第十八次临时会议
决议的公告
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-002
财信地产发展集团股份有限公司
第十一届董事会第十八次临时会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年1月3日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第十八次临时会议。2025年1月6日，公司第十一届董事会第十八次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专业委员会成员的议案》
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司第十一届董事会专业委员会成员调整如下：
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特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-001
财信地产发展集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事
资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》，傅樵先生被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。该事项须经公司2024年第一次临时股东大会审议。
截止公司2024年第一次临时股东大会的通知发出之日，傅樵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，傅樵先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到傅樵先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-003
财信地产发展集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
1、此次担保情况
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆瀚渝再生资源有限公司（以下简称“瀚渝公司”、“借款人”）与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行”、“债权人”）签署了《流动资金贷款合同》（以下简称“主合同”），约定瀚渝公司向浦发银行申请贷款人民币2,520万元，期限为12个月。公司提供连带责任保证担保。公司的子公司重庆国兴棠城置业有限公司（以下简称“重庆棠城公司”）、重庆财信国兴南宾置业有限公司（以下简称“重庆南宾公司”）、重庆兴信置业有限公司（以下简称“重庆兴信公司”）以其持有的资产提供抵押担保。
2、审议情况
公司于2024年4月21日、2024年5月14日分别召开第十一届董事会第六次会议及2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度预计新增对子公司担保额度的议案》，对公司的子公司增加不超过20亿元融资担保额度（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划等），其中预计对资产负债率为70%以上（含70%）的子公司提供新增担保额度不超过15亿元（含），对资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过5亿元（含）。同时授权公司经营管理层负责办理对子公司提供担保具体事宜，授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止。
本次担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保对象的审批额度及担保余额情况
单位：万元
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注：资产负债率高于70%的子公司可使用担保总额。
本次担保前对瀚渝公司的各类担保累计余额为3,374.58万元，本次担保后的余额为3,079.23万元。
（以上担保余额均为已提供且尚在担保期内的余额）。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆瀚渝再生资源有限公司
注册地址：重庆市大足区邮亭镇工业园区A19-01-01
成立日期 : 2013年11月22日
法定代表人：曾树远
注册资本： 28,600万元
主营业务范围：一般项目：资源再生及综合利用；危险废物的处理处置及资源利用；其它工业废物的综合利用；环保“三废”治理及相关配套设施运营管理；再生资源产品的销售；废弃电子产品及五金交电的回收、拆解及资源利用；环保产品、高新技术产品设计、开发；环保技术咨询服务；制造销售环保设备、五金、交电、建筑材料、日用百货，货物及技术进出口，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务（除依法须经批准批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
经核查，瀚渝公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。
单位：元
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四、担保事项的主要内容
（一）公司提供的连带责任保证担保
1、担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、 律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
2、担保期限：保证期间为至主债务履行期届满之日后二年止。
主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后二年止。
（二）重庆棠城公司、重庆南宾公司、重庆兴信公司提供的资产抵押担保
1、担保范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。
2、担保期限：
(1)抵押权与主债务同时存在，主债务清偿完毕后，抵押权才消灭。
(2)主合同项下债务履行期为12个月。
3、抵押物：重庆棠城公司、重庆南宾公司、重庆兴信公司持有的部分商铺。
五、董事会意见
上述担保事项为公司为合并报表范围内的子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控；不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
六、累计对内担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保34,118.21万元，占公司最近一期经审计总资产的8.04%，占净资产的50.12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为4,548.09万元，占公司最近一期经审计总资产的1.07%，占净资产的6.68%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。
七、备查文件
1、瀚渝公司与浦发银行《流动资金贷款合同》；
2、重庆棠城公司、重庆南宾公司、重庆兴信公司与浦发银行《最高额抵押合同》；
3、公司与浦发银行《最高额保证合同》；
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2025年1月7日
