中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2025-001
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第二十六次会议于2024年12月31日发出会议通知，于2025年1月6日上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体监事列席了会议，本 次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，1票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新增补公司第十届董事会独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，1票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
独立董事秦志华先生对议案一投弃权票。弃权理由：1、董事会成员中，缺乏具有高管考核任免与薪酬分配专业背景的独立董事。2、董事会结构中，缺少持股70%以上非控股中小股东推举的董事。3、公司治理结构的制衡力不足，存在内部人控制风险。4、根据方祥先生的工作背景与经验，担任公司外部董事更为合适。
独立董事秦志华先生对议案二投弃权票。弃权理由：1、鉴于中炬高新的股权结构，应专门发布增补独立董事的公告并说明任职资格，吸引广大中小投资者参与提名，再召开临时股东大会进行审核批准。2、从目前情况看，公布董事会决议及不同意见后，召开临时股东会审议更为合适。
公司对独立董事秦志华先生发表的上述意见回应如下：
1、根据《上市公司独立董事管理办法》第七条的规定，独立董事需“具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验”。拟聘任的方祥先生具备多年的食品研发教学经验，其工作经历、独立性均符合担任独立董事的要求。
2、依据《公司法》第一百五十条第二款的规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会在确认提案后可一并提交至股东会进行审议。因此，中小股东可以行使提名独立董事的权利。
3、其他弃权理由均为其个人意见，与本次议案内容不相关。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年1月6日
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2025-002
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于增补公司第十届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增补独立董事的基本情况
为保障董事会成员组成符合法律法规规定，经中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）股东中山火炬公有资产经营集团有限公司推荐，提名委员会审议通过，公司于2025年1月6日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》，同意推选方祥先生为公司第十届独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，任期至第十届董事会届满（简历见附件）。
方祥先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所近期举办的独立董事相关培训。方祥先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。
二、提名委员会意见
公司第十届董事会提名委员会审议通过了公司《关于推荐方祥先生为公司独立董事的议案》。
公司提名委员会经审查认为：根据方祥先生本人所提交材料，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意推荐方祥先生为公司独立董事候选人，并提交董事会审议，并在董事会通过后提交股东大会审议。
三、其他事项
2024年11月13日，公司独立董事秦志华先生因连续担任公司独立董事6年期限届满提出辞职，具体内容详见公司于2024年11年15日披露的《中炬高新关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2024-065）。方祥先生如通过股东大会审议并成功当选，秦志华先生的辞职申请将会生效，公司独立董事人数维持在3人。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年1月6日
附件：独立董事候选人简历
方祥先生，1971年出生，博士，教授，博士生导师。先后毕业于四川农业大学、华南农业大学，为香港理工大学、美国麻省州立大学访问学者。现为华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学技术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同源发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主任委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻广州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-003
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月22日 14 点 30分
召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月22日
至2025年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，详见2025年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续： 2025年1月16日至2025年1月21日请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或邮件方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704；
3、联系电话：0760-88297233
4、邮箱：zqb@jonjee.com
5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）
六、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0760-88297233
地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704
邮编：528437
邮箱：zqb@jonjee.com
2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025年1月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
