贵州航宇科技发展股份有限公司
关于预计公司及子公司
2025年度日常关联交易的公告
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-004
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于预计公司及子公司
2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）、全资子公司及控股子公司（以下并称为“子公司”）日常关联交易，以公司及子公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司及子公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年1月3日召开第五届董事会第22次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，本次为预计2025年度航宇科技及子公司与关联方发生的日常关联交易，金额合计为750万元。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司及子公司预计的日常关联交易均属公司及子公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司及子公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司及子公司与关联方的关联交易，不会对公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易公允决策制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及子公司相对于控股股东及关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。
上述日常关联交易不会影响公司及子公司的独立性，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。
表决情况：2票同意， 0票反对， 0票弃权
3、审计委员会意见
公司及子公司预计的日常关联交易均属公司及子公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司及子公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司及子公司与关联方的关联交易，不会对公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易公允决策制度》的规定。
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
注：上述金额为不含税金额，上述金额均未经审计，以最终经审计的数据为准，下同。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、四川德宇检验检测有限公司
（1）类型：其他有限责任公司
（2）法定代表人：刘建中
（3）注册资本： 贰仟万元整
（4）成立日期：2023年03月17日
（5）住所：四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫五洲广场一期21栋19-12号
（6）主要办公地点：四川省德阳市旌阳区岷山路3段39号J栋和E1d栋
（7）主营业务：许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（8）主要股东：上海航空材料结构检测股份有限公司（出资比例51 %）、贵州航宇科技发展股份有限公司（出资比例49 %）
（9）实际控制人：刘建中
（10）财务状况：截至2023年12月31日，四川德宇检验检测有限公司的资产总额为1,880.25万元，负债总额为2.82万元，净资产为1,877.43万元，资产负债率为0.15%；2023年度，营业收入为30.50万元，净利润为-122.57万元。
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司及子公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
公司及子公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为委托关联方提供检验检测服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，参考公司同类业务市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及子公司委托关联方提供锻件产品的检验检测服务是基于业务需求产生的，关联方具备满足相关业务的资质及能力，检测地点在四川德兰航宇科技发展有限责任公司园区内，能够提升业务效率，确保公司及子公司相关产品的检验检测工作能够及时、高效的完成，有利于提升产品准时交付率及综合竞争力，因此前述经常性关联交易具有必要性及合理性。
（二）关联交易的公允性、合理性
公司及子公司关联交易定价参考公司同类业务市场价格，通过双方协商确定，交易价格公允。公司及子公司向关联方采购采取市场化的定价原则，关联交易价格公允、合理。
（三）关联交易的持续性
未来，基于公司及子公司业务需求产生的委托关联方提供检验检测服务仍不可完全避免。公司及子公司将持续避免与关联方不必要的关联交易往来，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
公司关于预计2025年度日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-006
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月23日 14点30分
召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月23日
至2025年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司五届董事会第22次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月7日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》网站（http://www.jjckb.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记时间：2025年1月23日14:00-14:20。
（二）现场登记地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。
（三）登记方式：
1. 非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2025年1月22日下午16时以前将信函或传真送达至公司证券部，并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
六、其他事项
1. 会议联系方式：
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号，航宇科技
联系部门：证券部
会务联系人：徐艺峰
联系电话：0851-84108968
传真：0851-84117266（传真请注明：股东大会登记）
2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年1月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州航宇科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-001
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
第五届董事会第22次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第22次会议于2025年1月3日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案》
公司本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额事项，是根据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司章程的规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《航宇科技关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，同意修订《独立董事工作制度》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》
公司及子公司预计的日常关联交易均属公司及子公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司及子公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司及子公司与关联方的关联交易，不会对公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易公允决策制度》的规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《航宇科技关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
因2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务变更，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，对前述激励对象已经授予但尚未解除限售的限制性股票共133,560股进行回购注销。公司注册资本由147,922,548元减至147,788,988元，公司股份总数由147,922,548股减至147,788,988股。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《航宇科技关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2025年1月23日在贵州航宇科技发展股份有限公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月16日。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《航宇科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-002
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
第五届监事会第19次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第19次会议于2025年1月3日举行。会议由半数以上监事共同推举周佩女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案》
公司本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额事项是公司根据实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意本次变更项目事项。
具体内容请详见公司刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的公告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
2025年1月7日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-003
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于变更注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
因2022年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务变更，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年第二期股权激励计划相关规定，对前述激励对象已经授予但尚未解除限售的限制性股票共133,560股进行回购注销。公司注册资本及股本相应减少，因此，需要对注册资本及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应变更及修订，具体情况如下：
一、公司注册资本变动的情况
2024年12月27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司完成了相关限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由“147,922,548股”减少至“147,788,988股”；公司注册资本相应由“人民币147,922,548元”减少至“人民币147,788,988元”。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司注册资本减少，现拟修订《公司章程》中部分条款,具体修订情况如下：
■
除修改《公司章程》上述条款外，其他条款不变。
三、关于授权董事会办理工商备案登记
公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续。董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提请股东大会审议。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-005
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
实施主体、实施地点、实施方式
并调整投资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合市场环境和公司实际情况，经充分审慎研究，决定变更募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”的实施主体、实施地点、实施方式并调整投资金额。
● 本次变更事项是公司根据市场环境和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变或变相改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科 技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元 的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元，扣除相关发行费用不含税金额 人民币 9,872,028.30 元后，实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。 上述募集资金已于2024年8月27日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2024年8月28日出具了（大信验字[2024]第32-00007号）《验资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募集资金专 户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至2024年11月30日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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三、本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的具体情况
（一）本次调整募集资金投资项目的具体内容
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由69,127.01万元减少至52,349.36万元。
本次变更具体内容如下：
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具体投资构成变更如下：
单位：万元
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（二）本次调整募集资金投资项目的原因及必要性
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层审慎推进上述募集资金投资项目的实施。考虑到公司长远发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕土地空间的原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进行了适当调整。变更后的实施地点将与公司现有贵阳驻地形成联动作用，从而更好地利用贵阳高新区的区位优势，有利于公司发展战略的实施。
本次变更有利于提高公司生产制造场地的稳定性和适配性，降低公司经营风险。该项目调整后，主要减少了土地购置、厂房建设等内容，项目具有同样的必要性和可行性。
（三）项目经济效益分析
本次募投项目达产后，公司将新增特种合金环轧锻件生产能力3,000吨/年，完全达产后可实现年收入7.04亿元，与原募投项目相关金额一致。项目具有良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。（上述经济效益分析为公司依据目前市场状况的测算结果，不代表公司对该项目的实际盈利保证，敬请投资者注意投资风险）。
四、有关部门审批或备案情况
公司已获得贵阳市高新区行政审批局出具的备案证明（2412-520117-04-02-984565），后续将履行环评批复等程序。
五、对公司的影响
本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额事项是公司根据市场环境和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。
六、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于 2025 年 1月3日召开第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议，审议通过了《变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次变更部分募投项目实施方式、实施主体和实施地点并调整投资金额事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目实施方式、实施主体和实施地点并调整投资金额事项已经公司第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议审议通过，该事项履行了必要的审议程序，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等规范性文件以及公司相关规定。
综上，保荐人对公司本次变更部分募投项目实施方式、实施主体和实施地点并调整投资金额事项无异议，本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年1月7日
