重药控股股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-001

重药控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）14:00。

网络投票时间：2025年1月6日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事刘伟先生。

（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于2024年12月21日、2025年1月2日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》、《关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东263人，代表股份1,019,997,984股，占公司有表决权股份总数的59.0214％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,002,787,729股，占公司有表决权股份总数的58.0255％。通过网络投票的股东260人，代表股份17,210,255股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东261人，代表股份72,802,781股，占公司有表决权股份总数的4.2127％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份55,592,526股，占公司有表决权股份总数的3.2168％。通过网络投票的中小股东260人，代表股份17,210,255股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

1、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东会现场会议；

2、公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

（一）《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意351,082,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8695％；反对3,898,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0979％；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％。

中小股东总表决情况：同意68,788,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4862％；反对3,898,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3550％；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1588％。

本议案关联股东重庆医药健康产业有限公司已回避表决，回避表决股份数664,900,806股。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025年1月7日