湖南博云新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-001
湖南博云新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间为：2025年1月6日下午14:30
网络投票时间为：2025年1月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日9:15一15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长贺柳先生因工作原因未主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事姜锋先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及授权代表302人，代表股份数179,302,583股，占公司有表决权总股份的31.2862%其中出席本次会议的中小股东及授权代表298人，代表股份数为4,521,724股，占公司有表决权总股份的0.7890%。
2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数140,850,279股，占公司有表决权总股份的24.5767%；参加本次股东大会网络投票的股东代表299名，代表股份数38,452,304股，占公司有表决权总股份的6.7095％。
公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》。
表决情况：176,830,983股赞成，占出席会议有表决权股份总数的98.6216%；2,409,400股反对，占出席会议有表决权股份总数的1.3438%；62,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0347%。
其中中小股东的表决情况为：2,050,124股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.3394%；2,409,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的53.2850%；62,200股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.3756%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）见证律师：旷阳、黄雨心
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）湖南博云新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2025年1月6日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-002
湖南博云新材料股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2025年1月3日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。经半数以上董事推举，会议由董事戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2025年1月6日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-003
湖南博云新材料股份有限公司
关于选举董事长及调整董事会专门
委员成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司董事长情况
公司董事会选举戴志利先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为戴志利先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。
二、调整董事会专门委员会成员的情况
公司于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，公司董事会成员发生了变化，公司董事会同意将公司第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员贺柳先生调整为戴志利先生。调整后各委员会组成人员如下：
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三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2025年1月6日
