合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-001

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议经全体董事同意，于2025年1月6日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年1月2日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》

经审议，公司董事会认为：

本次对募投项目的调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，是基于公司经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次调整事项符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次募投项目调整事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-002

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议经全体监事同意，于2025年1月6日上午10时30分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2025年1月2日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》

经审议，公司监事会认为：

本次对募投项目的调整符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次调整事项符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目调整事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2025年1月7日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-003

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构、

实施主体及实施地点

并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更系对募投项目“年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）”的实施内容（涉及土建和设备投资）、实施主体、实施地点进行调整并将项目延期，不涉及项目总投资额及拟使用募集资金总额的变更，项目总投资额仍为43,201.03万元，其中拟使用募集资金总额仍为30,861.82万元。公司拟将募投项目尚未使用的23,213.67万元募集资金涉及的土建和设备投资进行调整，调整后项目整体使用募集资金总额不变。调整后项目预计于2026年12月实施完毕。

● 本次调整不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司已针对调整后的募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如宏观政策发生不利变化、市场环境恶化等因素，仍可能出现项目实施进度不及预期、产品未来销售不理想以及项目完成后实际运营情况无法达到当初预期等方面的风险。

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币440,618,194.05元，扣除各项发行费用6,605,685.93元，募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户储存管理，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

公司募投项目已累计投入15,943.59万元，其中募集资金投入7,648.15万元，自有资金投入8,295.44万元，用于在安徽省合肥市肥西县桃花镇方兴大道与振风塔路交口东北角场地（产权证号：肥西县不动产权第0033970号）实施募投项目，主要为建设生产厂房、设备购置等。本次拟将募投项目中尚未使用的23,213.67万元（不包含利息净收入）募集资金的具体投入进行调整。

（三）本次调整募集资金投资项目的情况

公司募投项目总投资43,201.03万元，拟使用募集资金金额30,861.82万元，原计划在实施主体自有厂区和土地上建设生产车间、多功能综合产业中心及配套建筑、购买先进的生产设备、招聘技术研发及生产人员等，最终实现年产80台煤炭智能干选机。现拟对项目的投资内容、实施主体及实施地点进行调整并延期，最终可以实现年产20台煤炭智能干选机、820台智能光电分选机。本次调整不改变项目总投资额和拟使用的募集资金总额。具体变化如下：

1、项目投资内容和投资金额的变化

鉴于煤炭智能干选机的市场环境发生变化，公司为高效运用现有资源，充分利用已投入的煤炭智能干选机生产线，利用其部分产能拓展至其他智能光电分选机产品（再生资源回收、矿石领域），以实现炭智能干选机产能的充分利用。未来公司可根据市场需求进行上述各类智能分选机产品生产的动态调整，如后续煤炭行业市场需求增加，公司将根据实际经营情况调整煤炭智能干选机的生产。

项目具体调整内容如下：

■

上表中生产车间及仓库已建设完成，生产设备已投入，实施地点为安徽省合肥市肥西县桃花镇方兴大道与振风塔路交口东北角场地，实施主体为安徽中科光电色选机械有限公司；其他建设内容尚待实施，实施地点为安徽省合肥市肥西县桃花镇玉兰大道43号场地。

2、项目达到预定可使用状态日期的变化

根据项目预估的建设周期，拟将本项目达到预定可使用状态日期由2025年2月调整为2026年12月。

本次调整不构成关联交易和上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

（四）董事会审议情况

公司于2025年1月6日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、调整募投项目的具体原因

公司募投项目原有的可研分析主要基于当时煤炭智能分选机市场较好，行业内企业较少，产品售价和毛利率均保持较高水平，再加上国家产业政策支持，通过对政策环境、市场环境以及公司实际情况进行充分的分析论证，决定用募集资金实施该项目。

从行业发展来看，2022年、2023年，煤炭行业整体呈现出稳中有进、持续向好的发展态势，尤其是煤炭开采与洗选领域，正处于高速发展的扩张阶段，展现出良好的增长势头。2024年，煤炭市场受钢铁行业等的影响而发生变化，如多种类型的煤炭价格持续下跌，影响了煤炭企业的固定资产投资进度，从而延缓了对煤炭智能分选机的市场需求；加之煤炭智能分选机市场竞争加剧，在一定期间内对煤炭智能分选机市场发展带来了不利影响从而阻碍了煤炭智能分选机市场的发展步伐。而在再生资源回收、矿产等领域，光电分选机需求持续上升，为此公司经过审慎考虑，决定在原有项目基础上拟部分调整募集资金投资项目的实施内容，在部分原有煤炭智能干选机产能的基础上，新增固废光电分选机和矿石光电分选机产能。

具体而言，本次在原有项目基础上增加场地面积，主要原因系一方面，募投项目原需要建设配套的煤炭智能分选机综合研发中心（包括中试、检测、调试、展示及研发等功能区），调整后需要新增建设固废光电分选机、矿石光电分选的研发，相应综合研发中心面积需要增加；另一方面，固废光电分选机和矿石光电分选机相比原有产品有单机产量高、整机尺寸大等特点，因原料成分差异及演示设备性能需求，相关环节需更大空间，受原场地面积局限，原规划无法满足企业需求与发展，所以公司综合考虑多种因素考虑选择增加场地面积，打造多功能综合产业基地来提升业务支撑力。

针对募集资金投资项目延期情况，考虑到综合研发中心建设涉及土地平整、主体结构建设、内部装修、相关设备落地、安装调试等因素，加之相关部门对上述项目的工程基础建设审批及办理竣工验收等手续所需时间，时间周期相对较长，公司为严格把控项目整体质量，根据项目实施进度以及实际经营情况等因素判断，拟将本项目达到预定可使用状态日期由2025年2月调整为2026年12月。

为更好的适应市场需求变化、确保募投项目实施质量，未来公司将根据行业发展趋势、市场供需等因素，对上述煤炭智能干选机、智能光电分选机的生产进行动态调整。如后续煤炭行业市场持续向好，上下游市场需求增加，公司将根据实际经营情况调整煤炭智能干选机的生产。

三、调整后募投项目的具体内容

1、项目名称：年产20台煤炭智能干选机及820台智能光电分选机产业化项目

2、实施主体：安徽中科光电色选机械有限公司

3、实施地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇方兴大道与振风塔路交口东北角场地（产权证号：肥西县不动产权第0033970号）及安徽省合肥市肥西县桃花镇玉兰大道43号场地（国有土地使用权证：肥西国用2009第600号）

4、项目概况：

本项目总投资43,201.03万元，拟使用募集资金金额30,861.82万元，拟在实施主体自有厂区和土地上建设生产车间、多功能综合产业中心及配套建筑、购买先进的生产设备、招聘技术研发及生产人员等，最终建立年产20台煤炭智能干选机、820台智能光电分选机。具体投资内容如下：

■

5、项目达到预定可使用状态日期：2026年12月。

四、调整后项目的市场前景和风险提示

本次智能分选设备产品主要应用在矿产（煤炭、金属矿、非金属矿等）、再生资源回收（废旧塑料和废旧金属等）等领域。在矿产领域，进入新时期，矿产资源行业需立足于中国式现代化的内在要求，坚持智能和绿色两大目标方向，不断提升行业发展水平。而在矿产资源开发利用中，高效精准的矿物分选技术对提升矿石品位、降低生产成本及实现绿色矿山建设具有至关重要的意义。在再生资源回收领域，近年来，在绿色发展理念引领下，随着国内双碳、循环经济等政策的力度加大，再生资源回收行业有望迎来发展新契机，也将进一步增加对智能分选设备的市场需求。因此本项目市场前景广阔。

公司对本次变更募集资金投资项目事宜已经过慎重考虑，调整后的项目与公司现有业务紧密相关，有利于公司主营业务的发展，可以进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司已针对调整后的募投项目进行了慎重的可行性研究论证，但项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如宏观政策发生不利变化、市场环境恶化等因素，仍可能出现项目实施进度不及预期、产品未来销售不理想以及项目完成后实际运营情况无法达到当初预期等方面的风险。公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的产品计划与调度，努力实现项目预期效益。如未来煤炭行业市场持续向好，上下游市场需求增加，公司将根据市场行情和公司实际经营情况调整煤炭智能干选机的生产。

五、调整后的项目审批情况

公司将根据严格按照相关法律法规的要求和主管部门的管理要求，办理可能涉及的审批、备案等手续。

六、监事会、保荐机构的意见

（一）监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次对募投项目的调整符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次调整事项符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目调整事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项已已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》等有关规定及公司募集资金制度。

综上，保荐机构对合锻智能本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项无异议。

七、关于本次调整募集资金项目提交股东大会审议的相关事宜

本次募集资金投资项目调整事项已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-004

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月22日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月22日

至2025年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，详见于2024年12月17日和2025年1月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年1月21日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部

（三）登记方式：

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

（四）会议联系人：王晓峰、徐琴

（五）会议联系方式：

电话：0551一63676789

传真：0551一63676808

电子邮箱：xuqin@hfpress.com

邮政编码：230601

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025年1月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥合锻智能制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。