新亚强硅化学股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-001

新亚强硅化学股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年1月1日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名初亚军先生、张漫辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历见附件。上述两位董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名邱化玉先生、高凤莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第四届董事会董事薪酬及津贴标准，具体如下：

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。在公司股东单位任职的董事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

独立董事津贴标准为7.2万元/年（税前），按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开2025年第一次临时股东大会。

公司本次拟采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议有关议案。现场会议召开时间为：2025年1月22日14:00，召开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2025年1月22日至2025年1月22日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。股权登记日为：2025年1月15日。

具体内容详见公司于2025年1月7日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年1月7日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、初亚军先生，1955年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理，公司总经理。现任公司董事长。

截至目前，初亚军先生持有本公司4,822,530股份，占公司总股本的1.53%，为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人、副董事长初琳女士为父女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、张漫辉先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任云南中烟物资集团副总经理；云南烟草机械有限公司副总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁；红塔创新（昆明）创业投资有限公司执行董事、总经理，红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司董事；红塔创新投资股份有限公司北京企业管理分公司负责人；冰轮环境技术股份有限公司董事。

截至目前，张漫辉先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、邱化玉先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。历任杭州师范大学材料与化工学院院长，杭州师范大学科学研究院院长。现任杭州师范大学教授，山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事。

截至目前，邱化玉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。邱化玉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、高凤莲女士，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现任南京审计大学教授。

截至目前，高凤莲女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。高凤莲女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-002

新亚强硅化学股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2025年1月1日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年1月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经审慎考虑，监事会决定提名董岩先生、李志刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第三届监事会监事将继续履行职责。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟定第四届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际，拟定公司第三届监事会非职工代表监事薪酬标准如下：

非职工代表监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。在公司股东单位任职的监事不在公司及下属子公司领取董事薪酬及津贴。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2025年1月7日

非职工代表监事候选人简历：

1、董岩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中信会计师事务所项目经理；清华同方股份有限公司审计部经理；红塔创新投资股份有限公司投资一部总经理、风控部总经理；河北先河环保科技股份有限公司、新亚强硅化学股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司董事。现任红塔创新投资股份有限公司投资管理部负责人；北京煜邦电力技术股份有限公司、华仁药业股份有限公司、耕宇牧星（北京）空间科技有限公司、河北冀衡药业股份有限公司、郑州沃特节能科技股份有限公司、江西诺瑞环境资源科技有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司、云南红塔股权投资基金管理有限公司董事。

截至目前，董岩先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、李志刚先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新亚强硅化学江苏有限公司生产副部长、生产一部部长。现任公司生产副总监、职工代表监事，湖北新亚强硅材料有限公司董事。

截至目前，李志刚先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-003

新亚强硅化学股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月22日 14点00分

召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月22日

至2025年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月7日披露于上海证券交易所官网和《上海证券报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3.00、4.00

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年1月21日9:00-17:00

（二）登记地点：江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路2号董事会办公室

（三）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

六、其他事项

（一）联系人：董事会办公室

（二）电话：0527-88262288

（三）传真：0527-88262155

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年1月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

新亚强硅化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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（本页无正文，为《新亚强硅化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》签章页）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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