北方铜业股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-05

北方铜业股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年生产经营计划，公司将继续与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、其他关联方之间开展必要的日常关联交易，预计2025年度日常关联交易总金额不超过66,891.15万元。2024年1-11月，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为69,126.07万元。

2025年1月7日，公司第九届董事会第三十一次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。同日，公司第九届监事会第二十六次会议全票审议通过了上述议案。

2025年1月3日，公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过上述议案，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，控股股东及关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

■

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

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（二）主要关联方主要财务数据（2024年11月30日）

单位：万元

■

*注：以上数据未经审计。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，与其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并签订合同。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内的相关订单或合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，系正常的业务往来。交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见及监事会意见

（一）独立董事专门会议意见

公司于2025年1月3日召开了第九届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司与关联方发生的2025年度日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，定价公允，充分体现了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第九届董事会第三十一次会议决议；

2、第九届监事会第二十六次会议决议；

3、第九届董事会独立董事第四次专门会议决议。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-01

北方铜业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年1月3日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2025年1月7日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名魏迎辉先生、姜卫东先生、高建忠先生、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在第十届董事会产生前，原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下：

（1）同意提名魏迎辉先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名姜卫东先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名高建忠先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名吕仁杰先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）同意提名李晨光先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）同意提名丁宏先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在第十届董事会产生前，原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下：

（1）同意提名王晓亮先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名李英奎先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名王志林先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年度日常关联交易预计公告》。

4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。

公司董事会授权公司及其子公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司及其子公司财务管理部负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

5、关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。

同意公司及其子公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币（含外币折算）200亿元（累计发生额）综合授信额度，综合授信额度的有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。同时授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办理具体业务。

6、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十一次会议决议；

2、第九届董事会提名委员会会议记录；

3、第九届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-02

北方铜业股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议通知于2025年1月3日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2025年1月7日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项：

1、关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第九届监事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名王小政先生、贾卫刚先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在第十届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。

与会监事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下：

（1）同意提名王小政先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名贾卫刚先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于监事会换届选举的公告》。

2、关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得审议通过。

监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年度日常关联交易预计公告》。

3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得审议通过。

监事会认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2025年1月8日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-03

北方铜业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期于2024年12月31日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月7日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，每届任期三年。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名魏迎辉先生、姜卫东先生、高建忠先生、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件1）；同意提名王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生为公司第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）。第十届董事会选举事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别采用累积投票制逐项进行表决。公司第十届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。其中，王晓亮先生为会计专业人士。第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第十届董事会候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

附件：1、第十届董事会非独立董事候选人简历；

2、第十届董事会独立董事候选人简历。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件1：

第十届董事会非独立董事候选人简历

魏迎辉：男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级工程师。曾任阳煤集团兆丰铝冶分公司总工程师、副总经理，阳煤集团兆丰铝业公司氧化铝分公司总经理，阳煤集团兆丰铝电公司董事、总经理、董事长，兆丰铝业公司党委委员、董事长，华阳集团铝镁合金新材料事业部总经理、兆丰铝电公司党委书记、董事长，兆丰铝业公司党委书记、董事长。现任山西云时代技术有限公司副总经理，中条山有色金属集团有限公司党委书记、董事长，北方铜业股份有限公司党委书记、董事长。

魏迎辉直接持有公司股份30,400股，除在间接控股股东山西云时代技术有限公司及控股股东中条山有色金属集团有限公司任职外，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姜卫东：男，1970年出生，中国国籍，大学本科，注册会计师。曾任篦子沟矿业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部会计、成本科副科长、成本科科长，山西北方铜业有限公司财务部主任，中条山有色金属集团有限公司财务部主任、副总经理，山西北方铜业有限公司总经理。现任北方铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

姜卫东直接持有公司股份37,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

高建忠：男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生，高级政工师。曾任山西垣曲中心小学教导处教师、小学二级教师、团总支书记、大队辅导员、教导处副主任、大队辅导员，山西垣曲普教中心团委副书记、团委书记，中条山有色金属集团有限公司团委副书记，山西垣曲冶炼厂纪委书记、工会主席，篦子沟矿业公司党委副书记、纪委书记，中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、工会主席，山西北方铜业有限公司董事。现任中条山有色金属集团有限公司党委副书记、副董事长，北方铜业股份有限公司党委副书记、副董事长。

高建忠直接持有公司股份24,000股，除在控股股东中条山有色金属集团有限公司任职外，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吕仁杰：男，1969年出生，中国国籍，大学本科，机械高级工程师，曾任铜矿峪矿运输一队副队长、队长，铜矿峪矿运输队代党支部书记、队长，山西中条山建筑有限公司机电设备制造安装分公司经理助理、副经理，山西中条山机电设备有限公司副经理、经理、党委书记，中条山有色金属集团有限公司副总经理。现任北方铜业股份有限公司党委委员、副总经理。

吕仁杰直接持有公司股份15,400股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李晨光：男，1975年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师。曾任山西煤炭运销集团阳泉有限公司党委委员、总会计师，山西云时代技术有限公司副总会计师、兼计财部部长，兼任山西大数据产业基金管理有限公司董事、山西云时代技术有限公司政务云分公司总会计师，山西云时代技术有限公司财务管理部副部长、战略规划部副部长、资产资本部副部长。现任山西云时代技术有限公司副总会计师，兼任中条山有色金属集团有限公司党委委员、董事、财务总监，北方铜业股份有限公司党委委员、董事。

李晨光直接持有公司股份17,700股，除在间接控股股东山西云时代技术有限公司及控股股东中条山有色金属集团有限公司任职外，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

丁宏：男，1971年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。曾任中条山有色金属集团有限公司财务部综合科科员，成本科助理会计师、副科长，会计科副科长、科长，成本科科长，财务部副主任，山西中条山自强铜业有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，运输分公司党委书记，山西北方铜业有限公司证券部部长。现任北方铜业股份有限公司董事、副总经理。

丁宏直接持有公司股份38,300股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件2：

第十届董事会独立董事候选人简历

王晓亮：男，1974年出生，中国国籍，博士研究生，会计学专业教授。曾任山西省粮油食品进出口公司会计，晋中学院经济管理学院教师、财务，现任山西财经大学会计学院教授、财务会计教研室主任、研究生导师，北方铜业股份有限公司独立董事。

王晓亮未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李英奎：男，1964年出生，中国国籍，大学本科，地质矿产正高级工程师。曾任山西省地矿局物理探矿队大组长，山西省地球物理化学勘查院矿长、厂长、副经理、科长、分院长。现任山西省地球物理化学勘查院副院长，北方铜业股份有限公司独立董事。

李英奎未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王志林：男，1978年出生，中国国籍，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所高级合伙人，中国银行法研究会理事，山西省法学会金融法学研究会秘书长，北方铜业股份有限公司独立董事。

王志林未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-04

北方铜业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期于2024年12月31日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月7日召开了第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会对候选人任职资格进行审查后，同意提名王小政先生、贾卫刚先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件1）。非职工代表监事候选人符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。公司于2025年1月6日召开职工代表大会主席团联席会议，同意选举崔钢先生（简历详见附件2）为公司第十届监事会职工代表监事。

第十届监事会选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决，经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第九届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

附件：1、第十届监事会非职工代表监事候选人简历；

2、第十届监事会职工代表监事候选人简历。

北方铜业股份有限公司监事会

2025年1月8日

附件1：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

王小政：男，1970年出生，研究生学历，高级环保工程师。曾任北方铜业垣曲冶炼厂硫酸车间主任、垣曲冶炼厂副厂长，侯马北铜铜业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，山西舜王建筑工程有限公司党委书记，中条山集团纪委常务副书记、监察部部长，中条山集团、北方铜业党委委员、纪委书记。现任北方铜业股份有限公司监事会主席。

王小政未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

贾卫刚：男，1983年出生，大学本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管，北方铜业股份有限公司监事会监事。

贾卫刚未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件2：

第十届监事会职工代表监事候选人简历

崔钢：男，1974年出生，大学本科，经济师。曾任北方铜业铜矿峪矿选矿厂磨浮一段球磨工、办公室通讯员、物资设备室材料员、物资设备室计划员、办公室副主任，北方铜业铜矿峪矿磁选铁厂副厂长、湿法炼铜厂副厂长、公共关系科副科长、公共关系科科长。现任北方铜业铜矿峪矿工会副主席，北方铜业股份有限公司职工代表监事。

崔钢直接持有公司股份13,300股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-06

北方铜业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、投资额度：公司及其子公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示：尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。同时董事会授权公司及其子公司管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司及其子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及其子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司及其子公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（四）实施方式

董事会授权公司及其子公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司财务管理部负责组织实施。

二、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1、公司及其子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2、公司及其子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司及其子公司坚持规范运作，在不影响公司及其子公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2025年1月7日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

2025年1月7日，公司第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

五、备查文件

1、第九届董事会第三十一次会议决议；

2、第九届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-07

北方铜业股份有限公司关于召开2025年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议决议，公司决定于 2025年1月23日召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月23日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月23日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年1月20日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年1月20日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下：

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2、上述议案已分别经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（下转83版）