石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-003

石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2025年1月3日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2025年1月7日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-004

石大胜华新材料集团股份有限公司

关于聘任执行委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、执行委员会委员丁伟涛先生的辞职信，因工作原因提出辞去公司副总经理职务、执行委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，执行委员会主任提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会拟聘任：

钱学一先生为执行委员会委员，

任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2025年1 月8日

钱学一先生简历

钱学一，男，汉族，1980年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师。毕业于中国石油大学(华东)。2003年7月进入山东石大科技集团工作；2005年1月进入公司工作，历任气分车间主任、碳酸二甲酯车间主任、生产部部长、安环保卫部部长；2018年1月-2021年9月任基础化工事业部副总经理、垦利分公司副总经理；2021年9月-2022年6月任石大胜华（泉州）有限公司总经理；2022年6月至今任山东石大富华新材料科技有限公司总经理。