杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-007
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查并发表了明确同意的审查意见。公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
第五届董事会董事候选人如下：
1、提名周良璋先生、李小青女士、张仕权先生、程锐先生、周君鹤先生、王素霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，张文亮先生、胡国柳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，彭琳明先生已参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
经股东大会审议通过后，上述6位非独立董事候选人与3位独立董事候选人将组成公司第五届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。
二、监事会换届选举的情况
公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。
1、股东代表监事
公司于2025年1月7日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。
第五届监事会股东代表候选人如下：
提名戴应鹏先生、饶秀娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
2、职工代表监事
公司于2025年1月6日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。经与会职工代表投票表决，选举丁建华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司
2025年1月8日
附件：
杭州海兴电力科技股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、周良璋，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事长。主要工作经历：曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1992年创办杭州海兴电力科技股份有限公司。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。
2、李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副董事长、财务负责人。主要工作经历：曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003年加入公司，现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事，海南海兴国际科技发展有限公司董事兼总经理等。
3、张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、总经理。主要工作经历：曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000年加入公司，现任公司总经理、宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理，海南海兴国际科技发展有限公司董事。
4、周君鹤，男，1989 年出生，中国国籍，新西兰永久居留权；现任本公司董事。自2012年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理，自2016年起任深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，自2017年起任深圳市科曼信息技术股份有限公司董事长、董事。
5、程锐，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副总经理。2003年至2009年任职于郑州三晖电气有限公司；2009年加入公司，历任宁波恒力达科技有限公司总工程师、公司技术管理部总监、供应链中心副总经理、技术中心副总经理、事业部总经理等职务。
6、王素霞，女，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，党员。2005年加入公司，现任公司董事、财务中心财经部总监。曾任万安集团汽车零部件有限公司财务部副部长。
二、独立董事候选人简历
1、张文亮，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称，博士生导师，中共党员。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。现任中国电工技术学会副理事长，中国电力企业联合会专家委员会首席专家，中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会名誉主任委员，中国电机工程学会会士。2021年10月至今，任嘉泽新能源股份有限公司独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。张文亮先生自1993年起享受国务院政府特殊津贴。
2、彭琳明，男，1963年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事业部总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司副董事长，2008年5月起至2023年4月任北京直真科技股份有限公司董事副总经理，2023年5月至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问，现任公司第四届董事会独立董事。
3、胡国柳，男，1968年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南大学计划财务处副处长（主持工作）、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长。现任中国会计学会理事、财务管理专业委员会委员、会计教育分会常务理事，2020年1月起任浙江工商大学会计学院院长、教授。胡国柳先生自2012年起享受国务院政府特殊津贴。
附件：
杭州海兴电力科技股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
1、丁建华，男，1979年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权；现任公司监事，任职于综合管理部。曾任浙江正泰仪器仪表有限责任公司企管办副经理、综合部经理兼销售部副经理，2016年加入公司，历任公司供应链中心生产运营部经理、事业部综合部经理、企管办经理、后勤服务中心经理等职务。
2、戴应鹏，男，1970 年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事，任职于采购中心。曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理；2011年加入公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、管理会计部总监等职务。
3、饶秀娟，女，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事，任职于数字能源部。2007年加入公司，历任公司采购工程师、采购部副经理、企管办综合部经理、采购总监等岗位。
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-004
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年1月7日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月2日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-006）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周良璋、李小青、张仕权、周君鹤、程锐、王素霞为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决：
3.01提名周良璋为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3.02提名李小青为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3.03提名张仕权为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3.04提名周君鹤为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3.05提名程锐为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3.06提名王素霞为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张文亮、彭琳明、胡国柳为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决：
4.01提名张文亮为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
4.02提名彭琳明为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
4.03提名胡国柳为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-005
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
● 公司拟注销回购专用证券账户中已回购的2,419,870股股份，占公司总股本的0.4952%。注销完成后，公司总股本将由488,684,040股减少为486,264,170股，注册资本将由488,684,040元减少为486,264,170元。
● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司回购股份实施情况
公司于2022年3月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币15元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
截至2022年6月9日，公司已完成该次回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,419,870股，占公司总股本的0.4952%，成交的最低价格11.20元/股，成交的最高价格14.96元/股，支付的总金额30,005,345.2元（不含交易费用）。
具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）、《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2022-041）。
截至目前，前述已回购股份2,419,870股尚留存于公司回购专用证券账户，该股份暂未用于实施股权激励或员工持股计划。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由488,684,040股变更为486,264,170股，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
■
注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序
公司于2025年1月7日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规定负责办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-006
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
● 公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由488,684,040股减少为486,264,170股，注册资本将由488,684,040元减少为486,264,170元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况及公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士于股东大会审议通过后办理回购股份注销及工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-008
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月23日 14 点30 分
召开地点：杭州市莫干山路1418-35号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月23日
至2025年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月8日 披 露 在 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 上 交 所 网 站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年1月17日9：00-11：30 14：00-17：00
（二）登记地点：杭州市莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。
2、法人股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记（须在2025年1月17日17:00 时前送达至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：董事会办公室
（三）联系电话：0517-28032783
（四）邮件地址：office@hxgroup.com
（五）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号
（六）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-002
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2025年1月8日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年1月2日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名戴应鹏、饶秀娟为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。
出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决：
1、提名戴应鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名饶秀娟为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2025年1月8日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-003
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事
的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月6日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举丁建华先生为公司第五届监事会职工代表监事。
职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会任期一致。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2025年1月8日
附：
丁建华，男，1979年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权；现任公司监事，任职于综合管理部。曾任浙江正泰仪器仪表有限责任公司企管办副经理、综合部经理兼销售部副经理，2016年加入公司，历任公司供应链中心生产运营部经理、事业部综合部经理、企管办经理、后勤服务中心经理等职务。
