中国铁建股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2025一002

中国铁建股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议于2025年1月7日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于2025年1月3日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度预算报告的议案》

同意公司2025年度预算报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度重大风险评估报告的议案》

同意公司2025年度重大风险评估报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会

2025年1月8日

证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2025一001

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十五次会议于2025年1月7日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2025年1月3日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事6名，6名董事出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度预算报告的议案》

同意公司2025年度预算报告的议案。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司总部2025年度金融机构综合授信的议案》

同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等24家金融机构继续办理授信业务。授权董事长审批与内资银行等金融机构新增开展不超过300亿元的综合授信业务，与外资银行和保险公司新增开展不超过30亿美元（或等值人民币）的综合授信业务。授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况审批使用授信额度办理贷款、保函等各类用信事项。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2025年度重大风险评估报告的议案》

同意公司2025年度重大风险评估报告的议案。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司董事会授权管理制度〉〈中国铁建股份有限公司董事长专题会议事规则〉的议案》

同意修订《中国铁建股份有限公司董事会授权管理制度》《中国铁建股份有限公司董事长专题会议事规则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年1月8日