湖南美湖智造股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-003

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年1月7日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月2日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-005）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-006）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的公告》（公告编号：2025-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。修订后的《湖南美湖智造股份有限公司章程》《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉等公司制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《市值管理制度》《舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《关于增选第十一届董事会董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同意增选秦谯、佘笑梅为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满时止，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已经对秦谯、佘笑梅的任职资格进行了审核，秦谯、佘笑梅任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事的情形，同意提名秦谯、佘笑梅担任公司董事会董事。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件：各董事候选人简历

秦谯先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1964年出生，博士学历。先后在中国船舶科学研究中心、美国怀特液压工作，2008年加入美国莱特技术集团，担任集团亚洲区总裁、苏州莱特复合材料有限公司总经理。2024年10月，本公司收购苏州莱特复合材料有限公司后，担任苏州莱特复合材料有限公司董事、总经理。

截至目前，秦谯先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

佘笑梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级工程师。1999年至今就职于本公司，历任车间工艺员、技术改造小组组长、工艺主管、技术主管、新产品开发工程师。2017年至2023年10月任技术中心经理，2020年9月至2023年10月兼任技术总监。2023年10月至今任公司副总经理。

截至目前，佘笑梅先生持有本公司39,000股股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-004

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2025年1月7日以现场投票表决方式召开。会议通知于2025年1月2日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

同意公司以募集资金1.50亿元人民币向全资子公司湖南腾智机电有限责任公司进行增资以实施募投项目。本次增资完成后，腾智机电注册资本保持不变，增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要。相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

2、审议通过《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

同意子公司湖南腾智机电有限责任公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

同意公司在部分募投项目不改变募集资金投资用途及投资规模的情况下，将募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

三、备查文件

1、第十一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司监事会

2025年1月8日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-005

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：湖南腾智机电有限责任公司（以下简称“腾智机电”）

● 增资方式及金额：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向全资子公司腾智机电增资1.50亿元人民币，资金来源为募集资金。

● 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

2024年8月30日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，公司对部分募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（以下简称“腾智机电”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号”作为实施地点。

增加实施主体和实施地点后的募集资金投资项目安排如下：

■

三、增资事项概述

（一）基本情况

为了进一步推进募投项目建设，公司拟对项目实施主体全资子公司腾智机电以现金方式增资1.50亿元人民币，资金来源为募集资金。

本次增资完成后，腾智机电注册资本保持不变，增资资金1.50亿元计入腾智机电的资本公积。

增资后，募集资金投资项目及资金安排如下：

■

（二）审议情况

公司于2025年1月7日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

四、增资标的基本情况

公司名称：湖南腾智机电有限责任公司

统一社会信用代码：91430100MA4LGGD31Y

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司股东：湖南美湖智造股份有限公司持股100%

法定代表人：许仲秋

注册资本：6000万元人民币

成立日期：2017年3月23日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号

经营范围：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；电气机械及器材、新能源汽车零配件的制造；汽车零部件再制造；自有厂房租赁；新能源的技术开发、咨询及转让；机械技术开发服务；机械技术转让服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

五、本次增资对公司的影响

公司本次拟对全资子公司腾智机电以现金方式增资1.50亿元人民币，资金来源为募集资金，有利于提高公司的整体竞争实力，同时有利于提高腾智机电资信水平，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司长远规划和整体战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司正常生产经营。

六、本次增资相关的募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，腾智机电拟开立募集资金专项账户，并与公司、募集资金专户开户银行及保荐人签订募集资金专户存储监管协议。公司及全资子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金，确保募集资金使用合法、有效。

七、监事会意见

公司于2025年1月7日召开了第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要。相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-006

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）不改变募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将2023年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，上述项目累计投资金额为27,336.93万元（未经审计），具体投入情况如下：

单位：万元

■

三、部分募投项目延期情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在部分募投项目不改变募集资金投资用途及投资规模的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。将募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

自募集资金于2024年4月到账以来，公司积极推进募投项目实施。期间部分募集项目新增了实施主体和实施地点，且受项目产品交付周期及市场推广进度等因素的影响，相关产品尚处于推广中，为使建设周期更加适配公司实际经营情况，公司基于审慎性考虑，拟对年产350万台新能源电子泵智能制造项目的实施进度进行调整。

公司根据实际建设情况，经过认真分析及研究，为了维护全体股东和公司利益，该项目在不改变募集资金投资用途及投资规模的情况下，拟延长项目实施周期。

四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资用途及投资规模，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次募投项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、本次募集资金投资项目的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年1月7日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期延期至2027年1月。

（二）监事会审议情况

公司于2025年1月7日召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

（三）保荐机构意见

国金证券股份有限公司作为公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐机构，对公司本次募集资金投资项目延期发表的核查意见如下：

公司的本次募投项目建设期延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规。

公司本次募投项目建设期延期的事项符合中国证监会及上海证券交易所等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司对募投项目建设期进行延期符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司募投项目建设期延期事项无异议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-007

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月7日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、增加注册资本的情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日。

截至2024年12月31日，公司累计已有面值200,642,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为12,093,736股。本次转股后，公司注册资本由208,043,062元变更为220,136,798元。

二、修订《公司章程》情况

针对本次变更公司注册资本、增加董事事项，公司拟修订《公司章程》如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《湖南美湖智造股份有限公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、修订其他公司制度情况

根据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，公司对《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的《募集资金管理办法》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-008

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月24日 14点30分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月24日

至2025年1月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2025年1月8日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：现场登记时间为2025年1月23日（星期四）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2025年1月23日前采取信函或电子邮件的方式登记。

3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南美湖智造股份有限公司证券事务部

4、联系方式：

通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 证券事务部

联 系 人：谭雄毅

邮政编码：421400

电 话：0734-5239008

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

湖南美湖智造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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