四川金时科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-001

四川金时科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2025年1月4日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生。全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

公司本次对2025年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求，交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

为进一步加快推进超级电容项目的投产进程，公司拟以自有资金2,000万元向金时新能增资。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。

（三）审议通过《关于向银行申请授信暨提供担保的议案》

本次公司向银行申请综合授信和敞口额度是基于经营发展需要，以自有资产提供抵押担保，有利于提升公司资产利用率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，整体风险可控。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信暨提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-005

四川金时科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年1月4日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席李波先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，各位监事均现场出席会议，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2025年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求，交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于向银行申请授信及提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司向银行申请综合授信和敞口额度是基于经营发展需要，以自有资产提供抵押担保，有利于提升公司资产利用率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，整体风险可控。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信及提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2025年1月8日

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-002

四川金时科技股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川金时科技股份有限公司于2025年1月7日召开第三届董事会第十三次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司根据业务发展及生产经营需要，预计在2025年度将与关联人四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）发生总额不超过人民币800万元（含税）的日常关联交易，交易的主要内容为房屋租赁、物业管理服务，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。在审议和表决上述议案时，公司关联董事李海坚先生、李文秀女士回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计2025年与关联人发生总金额不超过800万元的日常关联交易，截至本公告披露日已发生金额0万元。预计2025年度发生关联交易金额明细如下表：

■

注：1、公司及合并报表范围内子公司与上述关联人开展的日常关联交易，具体交易金额及内容以签订的合同为准。 2、以上数据未经审计，公司2024年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

根据公司日常生产经营的需要，公司及控股子公司2024年实际发生的日常关联交易总额为129.60万元，具体情况如下：

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注：以上数据未经审计，公司2024年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

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2、与公司的关联关系

金时印务由公司实控人、董事长李海坚先生100%持有，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，金时印务为公司关联法人。

3、履约能力分析

金时印务拟出租的房产为自有产权，金时印务依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易系公司日常经营活动中持续发生的，在预计的2025年度日常关联交易范围内，根据业务开展需要签订有关协议或合同，具体情况如下：

1、公司及控股子公司金时新能向关联人租赁部分房产

公司及控股子公司金时新能根据业务需要向关联人金时印务租赁位于四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）南二路2508号的部分办公楼、车间、库房，公司及控股子公司金时新能分别按照租赁面积向金时印务支付租金、物业费、水电费等费用，房屋租金价格参照同地段类似建筑物的租金标准协商确定，2025年房屋租金费用预计为500万元；

2、公司及控股子公司千页科技、金时新能接受关联人物业管理服务

公司及控股子公司千页科技、金时新能接受关联人金时印务的物业管理服务，公司及控股子公司千页科技、金时新能分别按照房产面积向金时印务支付物业费，交易价格参照同地段类似建筑物的物业费标准协商确定，2025年物业服务费用预计为300万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计2025年日常关联交易是基于公司生产经营需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价政策和定价依据遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，参照同地段类似建筑物租金、物业费标准沟通协商确定，按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依赖，不影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年1月7日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司对2025年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求；该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为；交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对关联人形成较大依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-003

四川金时科技股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金时科技”）于2025年1月7日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金2,000万元向公司控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次向控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、标的公司概况

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2、标的公司前期情况

（1）2021年3月，公司与西南交大杨维清教授签署了《金时新能出资人协议书》，约定公司拟与杨维清教授共同设立金时新能，其中公司以货币及知识产权出资2268万元（其中货币出资1851.426万元，知识产权出资416.574万元），占金时新能70%；杨维清教授以知识产权出资972万元，占金时新能30%，股权结构情况如下：

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注：根据四川政通房地产土地资产评估有限公司于2021年1月7日出具《资产评估报告》，双方用于出资的知识产权评估价为1388.58万元。

（2）2024年1月，公司与杨维清教授签署了《关于四川金时新能科技有限公司之增资协议》，协议约定公司按照4860万元的投前估值（即金时新能设立时注册资本的1.5倍）向金时新能增资2000万元，其中1333.33万元计入公司注册资本，666.67万元计入公司资本公积，增资完成后，金时新能的股权结构如下：

■

3、标的公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

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4、金时新能系公司控股子公司，不是失信被执行人。

三、《增资协议》的主要内容

1、协议签署方：

增资方：四川金时科技股份有限公司（以下简称“金时科技”）

目标公司：四川金时新能科技有限公司（简称“金时新能”或“公司”）

除增资方外的现有股东：杨维清

1、定向增资

根据金时新能经营发展需要，并与金时新能股东杨维清教授沟通，金时新能拟将当前拥有的666.67万元资本公积，按照1元/股的价格向金时科技定向转增股本，定向转增完成后，金时新能股权结构如下：

■

2、新增资本

待金时新能完成上述定向增资后，金时科技拟按照1.5元/股的价格向金时新能增资人民币2,000万元（即1,333.33万元计入金时新能注册资本，666.67万元计入金时新能资本公积）。交易完成后，金时新能的股权结构为：

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公司对金时新能本次增资款项的用途为金时新能的日常经营。

3、业绩承诺

经各方协商一致，金时新能在2025年上半年度应实现超级电容器相关收入1,200万元（为避免歧义，前述收入包括公司销售超级电容器碳、超级电容器单体、超级电容为主集成产品，以及关联交易按同类市场水平调整后的收入）。2025年度上半年结束后的60天内，金时新能需向金时科技提交经金时科技认可的财务报告。

若金时新能2025年度上半年实现超级电容器相关收入未能达到1,200万元（含本数），金时科技有权根据金时新能2025年度上半年财务报告的整体情况，对金时科技及杨维清持有的金时新能股权按照如下任意一种方式进行调整：

（1）金时新能及杨维清一致同意于取得金时新能财务报告后的30个工作日内，完成将根据增资协议金时科技增资的666.67万元资本公积以1元/股的价格向金时科技定向转增股本，上述定向转增完成后，金时新能的股权结构为：

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（2）金时新能及杨维清一致同意于取得金时新能财务报告后的30个工作日内,杨维清须将其持有的目标公司4.27%实缴股权（对应金时新能注册资本280.681万元）以0元价格无偿转让给金时科技，上述股权转让后，金时新能的股权结构为：

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四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的

本次增资资金将用于金时新能的经营发展，旨在进一步加快推进金时新能超级电容项目的投产进程，符合公司的发展战略及中长期利益。

2、存在的风险

本次增资资金主要用于金时新能超级电容项目，金时新能在经营过程中仍可能受其他宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，面临较高的研发风险、经营风险、管理风险、技术风险和市场风险等，在项目实施过程中可能存在延期、变更或终止的风险。

3、对公司的影响

本次增资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次增资后，金时新能仍系公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

公司将积极关注增资事项的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、《关于四川金时新能科技有限公司之增资协议》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-004

四川金时科技股份有限公司

关于向银行申请授信暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及提供担保情况概述

基于经营发展需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于向银行申请授信暨提供担保的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请30,000万元的授信额度，其中敞口额度为5,000万元，额度期限自董事会审议通过之日起至2025年12月18日，敞口额度由公司以其位于成都经济技术开发区车城西三路289号的不动产权提供抵押担保。上述授信品种及额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等综合授信业务，在上述授信额度范围内可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，本事项不涉及关联交易，本次向银行申请授信在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、提供抵押担保情况

公司本次向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信，以公司部分不动产权为担保抵押物，具体情况如下：

■

三、授信及担保协议的主要内容

本次拟申请的授信额度和提供抵押担保的期限自董事会审议通过之日起至2025年12月18日，具体授信额度及担保内容以公司与银行最终协商后签署的合同为准。

四、对公司的影响及存在风险的评估及应对

公司本次向银行申请综合授信额度和敞口额度，以自有资产提供抵押担保，是充分发挥以自有资产价值充实现金流量的财务管理手段，有利于提升公司资产利用率。

公司经营状况稳定，资信情况良好，财务费用可控，具备相应的偿债能力，抵押担保不会限制自有资产的正常使用，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次拟申请的担保外，截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和违规担保等情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日