江苏共创人造草坪股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-001
江苏共创人造草坪股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第七次会议。会议于2025年1月8日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，上述额度在本次董事会议审议通过之日起12个月内（含12个月）可以滚动使用。同时，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》
为了切实保障公司的稳定发展与市场形象，公司需建立起一套科学、高效且完善的舆情应对工作机制，及时、妥善处理各类舆情，避免其对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成不良影响，切实保护投资者合法权益。因此，公司此次专门制定《舆情管理制度》，以完善公司的舆情管理体系，提升公司在面对重大舆情时的应对能力。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司舆情管理制度》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2025年1月9日
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-003
江苏共创人造草坪股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
● 投资金额：单日最高余额不超过人民币12亿元（含12亿元），额度内可滚动使用。
● 已履行的审议程序：2025年1月8日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，均审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次预计使用自有资金进行现金管理的额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管公司拟购买的产品为低风险投资品种，风险总体可控，但宏观经济形势、政策变动、市场变化、人员操作等风险因素带来的不确定性仍然存在。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资投入，但不排除公司投资产品受到上述风险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理的情况概述
（一）投资目的
本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度和授权期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金为公司及子公司的暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、理财产品等，受托方为经有关机关批准、依法设立的具有良好资质和征信的金融机构。
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。
二、审议程序
2025年1月8日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。本次预计使用自有资金进行现金管理的额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司拟购买的产品为低风险投资品种，风险总体可控，但宏观经济形势、政策变动、市场变化、人员操作等风险因素带来的不确定性仍然存在。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资投入，但不排除公司投资产品受到上述风险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将根据资金盈余情况，编制合理的投资方案，经董事长及公司管理层审核通过后方可具体实施，并且将选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品进行购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保障公司资金安全。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，定期跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常生产经营所需的流动资金不受影响的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用闲置自有资金可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等的相关规定及其指南，对理财产品进行相应的会计核算，具体以公司年度审计结果为准。
五、监事会意见
在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，监事会同意在董事会审批通过的期限内，公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2025年1月9日
证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-002
江苏共创人造草坪股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日向全体监事发出通知，召开公司第三届监事会第七次会议。会议于2025年1月8日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等的有关要求，对本议案的相关材料进行了审议，发表意见如下：
在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。
因此，监事会同意在董事会审批通过的期限内，公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司监事会
2025年1月9日
