杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本暨通知
债权人的公告
证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-003
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本暨通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日、2025年1月8日分别召开第四届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对已回购股份中尚未使用的813,040股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由464,704,930股减少至463,891,890股，注册资本由人民币464,704,930元减少至人民币463,891,890元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（2024-080）。
二、需债权人知晓的相关情况
由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号
2、申报时间：2025年1月9日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00）
3、联系人：公司证券事务部
4、联系电话：0571-63750969
5、传真号码：0571-63750969
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025年1月9日
证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-002
杭州华旺新材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月8日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长钭江浩先生因工作出差原因未能现 场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事张延成先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会 议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规 定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长钭江浩先生因工作出差原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议，财务总监王世民先生、副总经理葛丽芳女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于申请2025年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案4为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩（或其授权代表）已回避表决，其合计所持股份215,948,740股不计入该议案有表决权股份总数；
2、本次会议议案5、议案6为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；
3、本次会议议案1-议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：王艳、吴韦唯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025年1月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
