哈尔滨空调股份有限公司
2025年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-001
哈尔滨空调股份有限公司
2025年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时董事会会议通知于2025年1月3日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年1月8日上午9：00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长丁盛同志主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表决情况如下：
二、董事会会议审议情况
（一）《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》
同意《关于投资空冷器制造绿色工厂改造升级项目的提案》。
本提案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于固定资产投资项目的公告》（公告编号：2025-002）。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》
同意《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请办理综合授信业务的公告》（公告编号：2025-003）。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案》
同意《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案》。
董事会定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年1月9日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-002
哈尔滨空调股份有限公司
关于固定资产投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目（以下简称“本项目”）。
●投资实施主体：哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称“公司”或“哈空调”）。
●投资项目内容：购置新设备，提升主营业务产能。
●投资项目地点: 哈尔滨空调股份有限公司（哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号和哈双路567号）。
●投资金额：约人民币3.30亿元。（预估数，存在不确定性）。
●资金来源：申请银行贷款人民币2.60亿元、自筹资金人民币0.70亿元（以上预估数，存在不确定性）。
●尚需履行的决策程序：本项目已经公司2025年第一次临时董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本项目需提交公司股东大会审议。
●相关风险提示
1、市场风险
尽管本项目目前市场需求前景良好，但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场竞争环境出现不利变化，导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期，进而带来本项目的规模效应以及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实市场布局、产品渠道以及强化品牌效应，提高产品竞争力，及时开展市场调研，并做好相应对策。
2、项目资金安排风险
鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力，对生产经营产生一定影响，公司将统筹资金安排，合理使用资金，确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。
3、公司郑重提示投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、项目投资概述
（一）项目投资基本情况
为提高公司生产效率以及产品质量，增强公司的核心竞争力，公司拟投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。本项目为公司购置新设备，提升主营业务产能。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本项目需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议情况
2025年1月8日，公司召开2025年第一次临时董事会，审议通过了《关于投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目的提案》。同意公司投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。
二、项目概况
（一）项目名称：空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。
（二）项目内容：购置新设备，提升主营业务产能。
（三）项目背景：随着全球气候变暖和环保政策的日益严格，公司的主营业务面临着转型升级的压力，在政策驱动和技术进步的前提下，公司通过智能制造和绿色工厂改造，可以实现生产流程的优化、成本的降低以及环境影响的减小，进而提升公司的市场地位和品牌形象。
（四）项目周期：预计在2026年12月完成。
（五）资金来源：申请银行贷款人民币2.60亿元、自筹资金人民币0.70亿元（以上预估数，存在不确定性）。
三、改造升级项目对公司的影响
本项目将通过智能化、自动化和绿色生产的设计方案，提升生产效率、降低能耗，符合环保要求，从而增强企业竞争力，实现可持续发展，也将为公司的未来发展奠定坚实基础。
四、投资项目风险分析
（一）市场风险
尽管本项目目前市场需求前景良好，但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场竞争环境出现不利变化，导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期，进而带来本项目的规模效应以及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实市场布局、产品渠道以及强化品牌效应，提高产品竞争力，及时开展市场调研，并做好相应对策。
（二）项目资金安排风险
鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力，对生产经营产生一定影响，公司将统筹资金安排，合理使用资金，确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。
公司郑重提示投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年1月9日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-003
哈尔滨空调股份有限公司
关于申请办理综合授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营的需要，拟向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币4.70亿元银行信用总量授信业务, 总量项下：敞口授信总量人民币3.70亿元，非敞口授信总量人民币1.00亿元。其中：敞口授信总量项下短期流贷人民币0.20亿元，贸易融资额度人民币0.20亿元，非融资性保函人民币3.30亿元，授信期限一年，利率最终以银行批复为准。担保方式：保证担保。
公司于2025年1月8日召开2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》。
公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务是根据生产经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年1月9日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2025-004
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月24日 14点30 分
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月23日
至2025年1月24日
投票时间为：2025年1月23日15：00至2025年1月24日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过，相关公告详见2025年1月9日《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2025年1月23日15：00至2025年1月24日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）会议登记办法：
1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。
2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2025年1月21日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00
（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
六、其他事项
（一）与会者食宿费及交通费自理。
（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年1月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
