江苏中利集团股份有限公司
关于撤销部分退市风险警示及部分其他
风险警示暨继续被实施退市风险警示
及其他风险警示暨公司股票复牌的公告

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-004

江苏中利集团股份有限公司

关于撤销部分退市风险警示及部分其他

风险警示暨继续被实施退市风险警示

及其他风险警示暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）送达的（2024）苏05破50号之四《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。公司因被苏州中院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除。

2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）出具《关于江苏中利集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用清偿情况的专项说明》（容诚专字[2025]361Z0006号），确认公司已按照江苏证监局出具《行政监管措施决定书》（[2024]88号）的要求完成了非经营性资金占用问题的整改，公司因被王柏兴及其关联方非经营性占用而触及的其他风险警示情形已经消除。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.4.14条和9.4.7条的规定，公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销相应的部分退市风险警示及部分其他风险警示。目前上述申请已经获得深交所审核批准。

4、鉴于公司仍存在触及退市风险警示和其他风险警示的情形，公司股票仍将继续被深交所实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称不变，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

5、公司股票将于2025年1月9日开市起复牌。

一、股票种类、简称、股票代码、复牌安排以及实施退市风险警示及其他风险警示起始日

1、股票种类：人民币普通股

2、股票简称： *ST中利

3、股票代码：002309

4、公司股票复牌安排：2025年1月9日

5、撤销部分退市风险警示及部分其他风险警示情形并继续实施退市风险警示及其他风险警示起始日：2025年1月9日

6、股票交易日的涨跌幅限制：5%

二、公司申请撤销部分退市风险警示及部份其他风险警示的情况

公司按照《上市规则》的相关规定，已向深交所申请撤销因被受理重整而导致的退市风险警示以及因被王柏兴及其关联方非经营性资金占用而触及的其他风险警示。

目前，深交所已审核批准公司提交的上述撤销申请。

三、公司继续被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

（一）继续被实施退市风险警示

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）出具的2023年度审计报告，公司2023年度末合并口径经审计净资产为负值，触及《上市规则》第9.3.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。

（二）继续实施其他风险警示

公司2021年至2023年内部控制审计（鉴证）报告为否定意见，触及《上市规则》9.8.1条第（四）项规定，公司股票交易被实施其他风险警示。

公司最近三年连续亏损且苏亚金诚对公司2023年度财务报告出具了带持续经营能力重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《上市规则》第9.8.1条第（七）项规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

公司收到中国证券监督管理委员会下发《行政处罚及市场禁入事先告知书》，根据《上市规则》第9.8.1 条第（八）项规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

对于上述仍存在的退市风险警示及其他风险警示之事项，公司积极配合2024年年审工作，预计将在2024年年报披露后得以化解。

公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-003

江苏中利集团股份有限公司

关于对江苏证监局责令改正措施决定书

之事项整改完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于对江苏中利集团股份有限公司、江苏中利控股集团有限公司、王柏兴采取责令改正措施的决定》（〔2024〕88号）（以下简称“《决定书》”），公司收到《决定书》后高度重视，并就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改完毕。具体整改情况如下：

针对180,519.18万元非经营性资金占用。根据公司、管理人及各财务投资人签署的重整投资协议以及各财务投资人的付款回单，王柏兴及其关联方非经营性资金占用68,035.71万元已通过现金捐赠方式获得清偿；根据公司、公司子公司分别与相关债权人签署的已经发生效力的相关代为履行协议及确认函，王柏兴及其关联方非经营性资金占用112,483.48万元已通过相关债权人豁免债权的方式获得清偿。因此，公司非经营性资金占用180,519.18万元已经通过前述两种方式依法获得妥善解决。

公司存在的合规性问题解决方案依法合规，且均已得到妥善清偿或化解，能够增厚上市公司权益，依法保障中小投资者以及全体债权人等利害相关方的合法利益。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年1月8日