四川成渝高速公路股份有限公司
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-003
债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，公司于2024年12月17日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事候选人及建议董事酬金的议案》，并于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于姚建成先生董事酬金的议案》《关于选举姚建成先生为本公司第八届董事会执行董事的议案》。
姚建成先生自2025年1月9日起就任本公司第八届董事会执行董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，可连选连任。姚建成先生的简历详见本公告附件。
本公司对姚建成董事的就任表示热烈欢迎。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二五年一月九日
附件：
姚建成先生个人简历
姚建成先生，45岁，西南财经大学经济学硕士。曾任四川高速公路建设开发集团有限公司（原名：四川高速公路建设开发总公司）资产经营部员工，四川交投实业有限公司综合业务部副经理、经营开发部经理及经营投资部经理，四川交投蜀江投资公司总经理，四川交投新能源公司党总支书记，四川省交通投资集团有限责任公司资本运营部副部长、投资发展部副部长，四川交投创新投资发展有限公司董事、副总经理，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部副部长、资本运营部副部长。现任本公司执行董事、党委委员、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。
除上述任职关系外，姚建成先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-002
债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01
债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月9日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年1月9日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,784,737,067股股份，约占公司有表决权股份总数的58.3618%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书姚建成先生（董事候选人）出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于姚建成先生董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案。
其中议案1涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决，议案1的同意票数超过出席本次股东大会的非关联股东或股东代表所持有有效表决股份总数的1/2,故该议案审议通过。
其余议案的同意票数超过出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2，故其余议案均已获正式通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖律师、李佳妮律师
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2025年1月9日
● 上网公告文件
《北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《四川成渝高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
