山东大业股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-001
山东大业股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）拟通过公开竞价摘牌方式参与收购控股子公司山东大业新材料有限公司（以下简称“大业新材料”）少数股东持有的19.4444%股权。
● 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
● 本次交易经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
根据青岛产权交易所公示的信息，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊城投”）于2024年12月18日起将其持有的大业新材料19.4444%股权通过青岛产权交易所公开挂牌转让，转让底价为43,061.88万元。若成功摘牌，大业股份将持有大业新材料100%股权，大业新材料将成为公司全资子公司。
公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。为满足公司整体战略发展需要，公司拟使用自有及自筹资金收购潍坊城投持有的大业新材料19.4444%股权，交易完成后，公司将持有大业新材料100.00%股权。
本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
企业名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
法定代表人：王波
企业类型：有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码：91370700MA3CH7UY48
注册资本：500,000万元人民币
成立时间：2016年9月22日
注册地址：山东省潍坊市奎文区文化路439号
经营范围：国有资产投资及资本运营；国有资产经营管理；城市和农业基础设施开发建设；土地整理及房地产开发；物业管理；房屋租赁等。
股东：潍坊市国有资产监督管理委员会持股90%，山东财欣资产运营有限公司持股10%。
潍坊城投与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经登录中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，潍坊城投不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：山东大业新材料有限公司
法定代表人：窦勇
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91370521MA7G17EP2B
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：2022年1月20日
注册地址：山东省东营市垦利区兴隆街道办事处业兴路以北、隆丰大道以西
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售。
2、标的公司主要财务指标
标的公司主要财务指标如下：
单位：万元
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注：大业新材料2023年度财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计； 2024年1-9月财务数据未经审计。
3、本次交易前股权结构
截至本公告日，大业股份持有大业新材料80.5556%的股份，为大业新材料的控股股东。本次交易前，大业新材料的股权结构如下：
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四、交易标的评估
经北京中和谊资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（中和谊评报字[2024]40013号），截至2024年3月31日，山东大业新材料有限公司总资产合计为人民币298,758.64万元，负债合计为人民币77,297.52万元，标的企业价值（所有者权益）为人民币221,461.12万元。本次评估采用资产基础法和市场法，最终评估结论采用资产基础法的评估结果。经评估，山东大业新材料有限公司19.4444%的股权在评估基准日2024年3月31日的市场价值为43,061.88万元。
五、交易协议的主要内容
根据挂牌公告，受让方须在确定受让资格后5个工作日内与转让方签署《股权转让协议》，并在合同生效之日起5个工作日内一次性支付价款。目前，本次交易尚在挂牌转让阶段，《股权转让协议》尚未签署。
交易定价的依据：以最终竞价结果为准。
支出款项的资金来源：人民币现金支付，资金来源为自有及自筹资金。
六、购买资产对上市公司的影响
（一）本次竞买事宜能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性。本次交易采用公开挂牌方式转让，如信息披露期满后，征集到其他意向受让方，公司存在未能成功摘牌的风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）若成功摘牌，大业股份将持有大业新材料100%股权，大业新材料将成为公司全资子公司。本次股权收购不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
(三) 本次交易事项虽符合公司的战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响，因此本次交易依然存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2025年1月9日
