湖北三峡新型建材股份有限公司
董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-001

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第一次临时会议于2025年1月6日以书面、电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2025年1月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》。

同意公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司或其控股子公司为三峡新材(含控股子公司)融资事项每年提供总额不超过5亿元的全额连带责任担保，不收取担保费。本次会议授权公司管理层在5亿元的担保额度内处理一切担保行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。具体担保金额和具体期限以三峡新材(含控股子公司)与金融机构实际签署的协议为准。具体内容详见公司于2025年1月10日披露的《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢普乐先生回避表决。

（二）会议审议通过了《关于公司办理融资租赁业务的议案》。

同意公司向招银金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币15,000万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备。本次会议授权公司管理层办理本次融资租赁业务中的一切行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。具体内容详见公司于2025年1月10日披露的《关于公司办理融资租赁业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

1.经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

2.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年1月10日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-003

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于公司办理融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）拟向招银金融租赁有限公司（以下称“招银金租”）办理融资租赁业务，融资金额为15,000万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备。

●本次办理融资租赁业务事项已经公司董事会2025年第一次临时会议审议通过，无须提交股东大会审议。

一、本次融资租赁业务概述

为优化公司资产结构，满足生产经营不断发展的需要，公司拟向招银金租办理融资租赁业务，融资金额为人民币15,000万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备，融资期限不超过36个月。三峡新材董事会2025年第一次临时会议授权公司管理层办理本次融资租赁业务中的一切行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以实际签订的协议为准。

二、交易对方的基本情况

（一）公司名称：招银金融租赁有限公司

（二）成立日期：2008年3月28日

（三）统一社会信用代码：91310000672707244B

（四）住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层

（五）法定代表人：钟德胜

（六）注册资本：1,800,000万元人民币

（七）经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易）；中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（八）股权结构：招商银行股份有限公司直接持有招银金租100%股权，为招银金租的全资股东。

（九）招银金租不是失信被执行人。

（十）公司与招银金租不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的名称：公司及子公司生产设备及配套设备等，具体明细详见后续公司与招银金租签订的《融资租赁合同》。

（二）资产类型：固定资产。

（三）权属及状态：交易标的所有权归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。

四、融资租赁合同的基本内容

（一）出租人：招银金融租赁有限公司

（二）承租人：湖北三峡新型建材股份有限公司

（三）租赁方式：售后回租

（四）融资金额：融资金额为人民币15,000万元

（五）租赁期限：不超过36个月

（六）租金支付安排及支付方式：按季度付款，等额本息。

（七）资金用途：经营周转、项目建设和调整负债结构。

公司与招银金租不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、交易的主要目的及对公司的影响

公司本次办理融资租赁业务主要是为了满足生产经营不断发展的需要，优化资产结构，拓宽融资渠道，进一步推动公司经营及业务顺利开展。本次办理融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、报备文件

经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年1月10日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-002

湖北三峡新型建材股份有限公司关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●为助力湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）转型发展、提档升级，保障公司融资事项稳步推进，公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）或其控股子公司同意为三峡新材（含控股子公司）融资事项每年提供总额不超过5亿元的全额连带责任担保。

●本次关联人为公司融资事项提供担保不收取担保费用，亦无需公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露，相关金额未达到股东大会审议标准，故本次担保无须提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为助力公司转型发展、提档升级，保障公司融资事项稳步推进，公司间接控股股东产投集团或其控股子公司同意为三峡新材（含控股子公司）融资事项每年提供总额不超过5亿元的全额连带责任担保，不收取担保费。

二、关联人基本情况

（一）宜昌产投控股集团有限公司

1.公司名称：宜昌产投控股集团有限公司

2.成立日期：2022年1月20日

3.注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号

4.法定代表人：马学林

5.公司注册资本：1,000,000万元

6.统一社会信用代码：91420500MA7GFX4F4G

7.公司经营范围：一般项目：许可项目：对金融企业进行股权投资；金融资产管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有产投集团100%股权

9.主要财务指标：

金额单位：万元

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（二）关联关系介绍

产投集团全资子公司宜昌产城融合投资发展有限公司通过宜昌国有资本投资控股集团有限公司持有公司控股股东当阳市城市投资有限公司100%股权。截至2024年末，当阳市城市投资有限公司持有公司股份247,612,293股，占公司总股本的21.34%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，产投集团为公司的关联人，公司董事长谢普乐先生亦为产投集团董事，为本次交易的关联董事，故对本次担保事项回避表决。

三、担保基本内容

产投集团或其控股子公司同意为三峡新材（含控股子公司）融资事项每年提供总额不超过5亿元的全额连带责任担保，不收取担保费。三峡新材董事会2025年第一次临时会议授权公司管理层在5亿元的担保额度内处理一切担保行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。具体担保金额和具体期限以三峡新材（含控股子公司）与金融机构实际签署的协议为准。

本次关联人为公司融资事项提供担保不收取担保费用，亦无需公司提供反担保。

四、对上市公司的影响

公司关联人为公司融资事项提供连带责任担保是为了更好地满足公司经营发展需要，不向公司收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了关联人对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益。本次担保事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序

1.本次担保已经产投集团有权机构审议通过，并经有关部门批准。

2.公司于2025年1月8日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.公司于2025年1月9日召开的董事会2025年第一次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事谢普乐先生回避表决）审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》。

六、报备文件

1.宜昌产投控股集团有限公司第一届董事会第三十二次会议决议；

2.经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3.经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025年1月10日