四川东材科技集团股份有限公司

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经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；塑料制品制造；塑料制品销售；云母制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），东材新材的资产总额为185,287.82万元，负债总额为131,587.47万元，净资产额为53,700.34万元；2023年度实现营业收入116,517.61万元，实现净利润15,098.18万元。截至2024年9月30日（未经审计），东材新材的资产总额为177,036.78万元，负债总额为59,010.71万元，净资产额为118,026.07万元；2024年1-9月实现营业收入85,459.74万元，实现净利润14,325.73万元。

2、江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号

法定代表人：李刚

注册资本：58,500万元，公司持股比例为100%

成立日期：2012年8月7日

经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），江苏东材的资产总额为346,562.05万元，负债总额为267,466.89万元，净资产额为79,095.16万元；2023年度实现营业收入190,734.41万元，实现净利润5,481.05万元。截至2024年9月30日（未经审计），江苏东材的资产总额为345,508.36万元，负债总额为261,271.73万元，净资产额为84,236.64万元；2024年1-9月实现营业收入187,890.20万元，实现净利润5,015.99万元。

3、四川东材科技集团成都新材料有限公司

注册地址：成都高新区双柏一街33号1栋5层

法定代表人：周友

注册资本：89,000万元人民币，公司持股比例为100%。

成立日期：2022年3月22日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：新化学物质进口。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），成都东材的资产总额为139,917.85万元，负债总额为54,169.49万元，净资产额为85,748.36万元；2023年度实现营业收入9,703.77万元，实现净利润573.50万元。截至2024年9月30日（未经审计），成都东材的资产总额为164,433.21万元，负债总额为74,757.62万元，净资产额为89,675.59万元；2024年1-9月实现营业收入17,071.20万元，实现净利润17.72万元。

4、东材电子材料（眉山）有限公司

注册地址：四川省眉山市高新技术产业园区金象大道1010号205办公室

法定代表人：庞少朋

注册资本：30,000万元人民币，成都东材的持股比例为100%。

成立日期：2024年8月21日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电工器材销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电子元器件批发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

5、四川东材科技集团成都国际贸易有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1537号3栋12层10号

法定代表人：李文权

注册资本：10,000万元人民币，成都东材的持股比例为100%。

成立日期：2022年7月22日

经营范围：进出口代理；离岸贸易经营；贸易经纪；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报检业务；国内船舶代理；国际船舶代理；报关业务；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），东材成都国贸的资产总额为57,144.75万元，负债总额为47,144.04万元，净资产额为10,000.71万元；2023年度实现营业收入9,025.53万元，实现净利润-51.34万元。截至2024年9月30日（未经审计），东材成都国贸的资产总额为69,684.72万元，负债总额为60,093.96万元，净资产额为9,590.77万元；2024年1-9月实现营业收入14,424.54万元，实现净利润-409.94万元。

6、四川东材功能膜材料科技有限公司

注册地址：绵阳市游仙区新融路8号

法定代表人：罗春明

注册资本：30,000万元人民币，江苏东材的持股比例为100%。

成立日期：2021年7月11日

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），东材膜材的资产总额为69,945.23万元，负债总额为50,375.00万元，净资产额为19,570.22万元；2023年度实现营业收入15,214.25万元，实现净利润747.24万元。截至2024年9月30日（未经审计），东材膜材的资产总额为66,918.18万元，负债总额为46,763.59万元，净资产额为20,154.59万元；2024年1-9月实现营业收入29,651.49万元，实现净利润584.37万元。

7、山东艾蒙特新材料有限公司

注册地址：山东省东营市垦利区胜坨镇胜利路19号

法定代表人：李刚

注册资本：50,000万元人民币，公司直接持股比例为72.50%，通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制其5%股权。

成立日期：2019年12月18日

经营范围：新材料技术研发；货物进出口；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），山东艾蒙特的资产总额为149,061.54万元，负债总额为109,288.69万元，净资产额为39,772.84万元；2023年度实现营业收入49,595.24万元，实现净利润-7,003.78万元。截至2024年9月30日（未经审计），山东艾蒙特的资产总额为160,520.05万元，负债总额为128,346.66万元，净资产额为32,173.39万元；2024年1-9月实现营业收入53,947.35万元，实现净利润-7,641.17万元。

8、河南华佳新材料技术有限公司

注册地址：河南省新乡市平原示范区河南省检验检测产业园19号

法定代表人：刘宝灵

注册资本：4,073万元人民币，公司持股比例为61.58%

成立日期：2009年9月9日

公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；销售电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），河南华佳的资产总额为21,051.41万元，负债总额为11,998.47万元，净资产额为9,052.94万元；2023年度实现营业收入14,829.62万元，实现净利润857.24万元。截至2024年9月30日（未经审计），河南华佳的资产总额为24,306.30万元，负债总额为14,500.09万元，净资产额为9,806.21万元；2024年1-9月，实现营业收入12,335.41万元，实现净利润1,646.47万元。

9、山东东润新材料有限公司

注册地址：山东省东营市垦利区胜坨镇丰收路9号

法定代表人：李长彬

注册资本：20,000万元人民币，山东艾蒙特的持股比例为100%。

成立日期：2020年7月13日

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），山东东润的资产总额为55,659.52万元，负债总额为37,248.14万元，净资产额为18,411.38万元；2023年度实现营业收入7,289.31万元，实现净利润-1,100.24万元。截至2024年9月30日（未经审计），山东东润的资产总额为64,877.63万元，负债总额为47,364.80万元，净资产额为17,512.84万元；2024年1-9月，实现营业收入16,505.49万元，实现净利润-1,011.35万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经股东大会审议通过，暂未签订《担保协议》。上述担保额度仅为公司2025年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。此外，在控股子公司实际发生对外融资担保时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

四、本次担保事项的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，在前述额度范围内，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》。监事会认为：上述担保事项是为了满足子公司的日常经营、项目建设所需资金，符合公司整体发展战略。在担保期内，公司能够实际控制子公司的日常经营管理，可有效防范和控制担保风险，同意公司2025年度为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司为上述子公司提供担保的余额为155,250.48万元，担保余额占公司最近一期经审计母公司净资产361,668.68万元的42.93%。本公司未对子公司、孙公司以外的第三方提供担保。

被担保企业：东材新材、江苏东材、成都东材、眉山东材、东材成都国贸、东材膜材、山东艾蒙特、河南华佳、山东东润，均无对外担保行为。

公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十四会议决议

2、公司第六届监事会第十一会议决议

5、被担保人营业执照复印件

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年1月10日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-008

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 委托理财种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 委托理财金额：不超过6亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜，具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。

（二）委托理财金额

公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币6亿元。

（三）资金来源

暂时闲置的自有资金。

（四）委托理财方式

1、受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

2、理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

3、理财产品收益类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品

（五）授权期限

自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理自有资金进行委托理财的具体事宜，包括但不限于确定委托理财金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等事项。

二、委托理财受托方的情况

公司及子公司拟购买理财产品的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、人员等关联关系。

三、本次委托理财的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜。

（二）监事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

四、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定的内部控制措施如下：

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司财务部为委托理财业务的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财业务的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财业务的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。

3、委托理财业务的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

4、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对上市公司的影响

截至2024年9月30日，公司的资产负债率为55.42%（未经审计），并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位：元

■

公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有助于提升资金保值增值能力，增加投资收益，为公司和广大股东创造利润。

根据新金融工具准则要求，公司及子公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，投资取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

六、风险提示

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

2、公司第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年1月10日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-011

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

2024年日常关联交易执行情况及2025年

日常关联交易情况预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 交易内容

根据日常经营业务发展的需要，公司及子公司拟分别向金发科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金发科技”）采购材料、接受劳务；向太湖金张科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金张科技”）销售产品；向山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司（以下简称“山东润达”）采购材料、销售材料、销售产品。（以下统称“关联方”）

● 对上市公司的影响

上述关联交易事项是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形,亦不会对关联方形成依赖。

● 关联交易审议情况

上述关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年1月8日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》。公司独立董事认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交第六届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》，同意公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》。监事会认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是公司正常生产经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益。关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况

2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2024年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过34,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过19,000万元，销售材料/销售产品不超过13,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过2,000万元。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过上述关联交易的议案，批准了2024年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。

截至2024年12月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额为15,102.46万元（未经审计），具体交易情况详见下表：

单位：万元

■

注：2024年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司2024年审计报告的披露数据为准。

二、2025年度日常关联交易的预计情况

基于生产经营的需要，公司预计2025年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过37,000万元，其中：采购材料/接受劳务不超过9,000万元，销售材料/销售产品不超过25,000万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过3,000万元，具体预计情况详见下表：

单位：万元

■

三、关联交易的主要内容

（一）与金发科技的关联交易内容

基本情况：为了拓宽采购渠道，缩短原材料交付周期，降低采购成本，公司拟向金发科技及其子公司采购部分母料、助剂，用于生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材、环氧树脂等产品，或提供原材料委托其进行加工。

定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联第三方采购的同种或类似产品价格进行定价；加工费根据成本费用加上合理利润进行定价。

货款结算方式和期限：到货后月结30天以银行电汇/承兑方式结算。

（二）与金张科技的关联交易内容

基本情况：金张科技拟向公司采购光学级聚酯基膜，用于生产光学涂布产品。

定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方销售的同种或类似产品价格进行定价。

货款结算方式和期限：到货后月结60天以银行电汇/承兑方式结算。

（三）与山东润达的关联交易内容

1、向山东润达采购原材料

基本情况：公司拟向山东润达采购环氧树脂、粉状树脂等基础原材料，用于生产电子级树脂材料。

2、向山东润达销售材料、销售产品

基本情况：公司拥有较强的采购渠道优势和规模优势，拟向山东润达以贸易方式销售部分原材料，以赚取合理的贸易利润；同时，山东润达拟向公司采购甲醛、水杨酸等产品，用于生产固体环氧树脂、酚醛树脂等材料。

定价原则：遵循公开、公平、公正原则，参照公司向非关联的第三方采购/销售的同种或类似产品价格进行定价；或者根据成本费用加上合理利润进行定价。

货款结算方式和期限：到货后月结60天以银行承兑方式结算。

四、关联方、关联关系及其履约能力的说明

1、金发科技股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈平绪

注册资本：267,064.9486万元

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；市场营销策划；产业用纺织制成品生产；货物进出口；技术进出口；餐饮服务。

关联关系：熊海涛女士为公司的实际控制人、副董事长，属于公司关联自然人。同时，熊海涛女士及其一致行动人合计持有金发科技8.2015%股份，故金发科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），金发科技的资产总额为6,157,533.85万元，负债总额为4,366,021.16万元，净资产额为1,791,512.69万元；2023年度实现营业收入4,794,059.09万元，实现净利润6,874.17万元。截至2024年9月30日（未经审计），金发科技的资产总额为6,458,372.81万元，负债总额为4,449,723.58万元，净资产额为2,008,649.23万元；2024年1-9月实现营业收入4,046,458.24万元，实现净利润32,056.70万元。

2、太湖金张科技股份有限公司

注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：施克炜

注册资本：8,411.5992万元

经营范围：信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务；自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。

关联关系：公司持有金张科技24.54%股份，金张科技是公司的联营企业，故金张科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），金张科技的资产总额为81,667.58万元，负债总额为28,881.96万元，净资产额为52,785.62万元；2023年度实现营业收入57,478.60万元，实现净利润5,057.06万元。截至2024年9月30日（未经审计），金张科技的资产总额为85,435.09万元，负债总额为30,367.87万元，净资产额为55,067.22万元；2024年1-9月实现营业收入48,985.74万元，实现净利润6,009.26万元。

3、山东莱芜润达新材料有限公司

注册地址：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道钱塘江大街39号

企业类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李长彬

注册资本：6,000万元

经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。

关联关系：山东润达是公司控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）的第二大股东，持有山东艾蒙特17.50%股权，属于“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润达与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

财务状况：截至2023年12月31日（经审计），山东润达的资产总额为32,422.15万元，负债总额为15,337.93万元，净资产额为17,084.23万元，2023年度实现营业收入21,863.57万元，实现净利润1,356.37万元。截至2024年9月30日（未经审计），山东润达的资产总额为35,552.52万元，负债总额为19,256.02万元，净资产额为16,296.50万元；2024年1-9月实现营业收入15,918.60万元，实现净利润-852.69万元。

4、关联方的履约能力分析

综合考量上述关联方的资信情况、主要财务指标和生产经营情况，并结合以前年度同类关联交易的执行情况，公司董事会认为上述关联方均具备充分的履约能力，能够履行已达成的各项协议，不存在重大履约风险。

五、关联交易的定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：遵循公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价格的，以合理的构成价格（成本费用加上合理利润）作为定价依据。

六、对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司的正常经营活动所需，可减少时间成本和沟通成本，此类日常关联交易的存续有利于保证公司生产经营的稳定性。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大的影响，不会对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性产生影响。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

2、公司第六届监事会第十一次会议决议

3、公司2025年第一次独立董事专门会议决议

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年1月10日