思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-001
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思瑞浦”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会稳定运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2025年1月10日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举何德军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举何德军先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会
2025年1月11日
附件： 第四届监事会职工代表监事简历
何德军，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学信息电子技术学士。1999年9月至2003年4月，就职于苏州华芯微电子股份有限公司，任工程师；2003年4月至2004年4月，就职于凯明信息科技股份有限公司，任工程师；2004年4月至2008年3月，就职于Atmel Corporation，任工程师；2008年3月至2012年4月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任主任工程师；2012年4月至今，就职于思瑞浦，历任公司主任工程师、设计总监、新技术总监、CEO办公室总监、公司第一届及第二届董事会董事；现任公司模拟设计主任工程师、职工代表监事、监事会主席。
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-004
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2025年1月3日发出，会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》。
（二）审议通过《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：
1、董事会审计委员会由董事ZHIXU ZHOU先生与独立董事潘飞、黄生先生组成，其中潘飞先生为主任委员；
2、董事会提名委员会由董事吴建刚先生与独立董事黄生、朱光伟先生组成，其中黄生先生为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会由董事吴建刚先生与独立董事黄生、潘飞先生组成，其中黄生先生为主任委员；
4、董事会战略与可持续发展委员会由董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林及独立董事黄生先生组成，其中吴建刚先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任吴建刚先生为公司总经理，代行财务负责人职责；聘任FENG YING、张明权、冷爱国、杨小华先生为公司副总经理；聘任李淑环女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-005
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由职工代表监事何德军主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举何德军先生为公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举何德军先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会
2025年1月11日
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-002
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
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2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年1月10日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李淑环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
5、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
■
6、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
■
7、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛涛、张卜天骏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-003
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略
与可持续发展委员会并修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思瑞浦”）于2025年1月10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，经慎重研究，公司将原董事会下设专门委员会“战略发展委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略发展委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
公司始终践行环境、社会、治理责任，并将可持续发展理念融入到公司运营的各个层面。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其人员组成、任期规定等不变，此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程，实现绿色低碳的长远发展目标。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年1月11日
证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-006
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，同日召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事、第四届监事会非职工代表监事。第四届非独立董事与独立董事共同组成了第四届董事会，第四届非职工代表监事与职工代表监事共同组成了第四届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2025年1月10日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举何德军先生为公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事选举情况
公司于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，通过累计投票制的方式选举产生了6名非独立董事和3名独立董事，具体情况如下：
1、非独立董事：ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林、章晨健及张明权先生；
2、独立董事：黄生、潘飞及朱光伟先生，其中潘飞先生为会计专业人士。
上述6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长选举情况
公司于2025年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）董事会专门委员会委员选举情况
公司于2025年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会专门委员会委员并组成各专门委员会，具体情况如下：
1、董事会审计委员会由董事ZHIXU ZHOU先生与独立董事潘飞、黄生先生组成，其中潘飞先生为主任委员；
2、董事会提名委员会由董事吴建刚先生与独立董事黄生、朱光伟先生组成，其中黄生先生为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会由董事吴建刚先生与独立董事黄生、潘飞先生组成，其中黄生先生为主任委员；
4、董事会战略与可持续发展委员会由董事ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林及独立董事黄生先生组成，其中吴建刚先生为主任委员。
其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会中主任委员潘飞先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述董事会成员的简历详见公司于2024年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-095）。
二、公司第四届监事会组成情况
（一）监事选举情况
公司于2025年1月10日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累计投票制方式选举产生了第四届监事会非职工代表监事。具体情况如下：
1、职工代表监事：何德军先生；
2、非职工代表监事：胡颖平、类先盛先生。
上述职工代表监事及非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
公司于2025年1月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举何德军先生为公司第四届监事会主席的议案》，监事会同意选举何德军先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
何德军先生的简历详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-001）；非职工代表监事的简历详见公司于2024年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-095）。
三、公司高级管理人员聘任情况
公司于2025年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任吴建刚先生为公司总经理、并代行财务负责人职责，聘任FENG YING、冷爱国、张明权、杨小华先生为公司副总经理；聘任李淑环女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格。其中，李淑环女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、张明权先生的简历详见公司于2024年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-095）。
冷爱国、杨小华先生及李淑环女士的简历详见本公告附件。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年1月11日
附件：冷爱国、杨小华先生、李淑环女士的简历
冷爱国，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1997年7月至1998年5月，就职于国营庆广电子管厂，任助理工程师；1998年5月至2001年2月，就职于权智集团，历任工程师、高级工程师；2001年3月至2002年8月，就职于成都伊凌克斯科技发展有限责任公司，任总经理；2002年9月至2005年3月，就读于电子科技大学，攻读硕士研究生学历；2005年3月至2006年10月，就职于中兴通讯股份有限公司, 任高级工程师；2006年10月至2008年3月，就职于美信半导体, 历任市场部经理、资深FAE；2008年3月至2016年1月，就职于德州仪器半导体, 历任资深FAE、系统工程师、系统经理、FAE 经理；2016年1月至今，就职于思瑞浦，历任产品经理、销售总监，现任公司副总经理。
杨小华，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学学士。2005年08月至2017年05月，就职于深圳比亚迪微电子有限公司，任模拟IC设计工程师、科长、经理；2017年05月至今，就职于深圳创芯微微电子有限公司，任总经理。
李淑环，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学学士。2001年7月至2002年6月，就职于上海三威防静电装备有限公司，任销售经理；2002年7月至2012年7月，就职于上海艾佳电子科技有限公司，任副总经理；2013年5月至今，就职于思瑞浦，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、监事会主席、总经理助理、人事总监，现任公司董事会秘书。
