潍坊亚星化学股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2025-001
潍坊亚星化学股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知，于2025年1月10日以通信会议方式召开第九届董事会第八次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的议案》
同意向关联方潍坊银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）预计2025年度存贷款额度相关事宜。2025年预计单日最高存款余额不超过人民币3亿元；预计单日最高敞口授信余额不超过人民币2.5亿元，授信期限一年，具体条款以与银行实际签订的协议为准。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份有限公司关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：临2025-002）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生进行了回避。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1一一规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年2月10日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-003）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年一月十日
证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临2025-002
潍坊亚星化学股份有限公司
关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度与潍坊
银行股份有限公司（以下简称“潍坊银行”）日常最高日存款余额和最高日敞口授信余额事宜。
● 鉴于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）为潍坊银行股东之一（持股19.5%）且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致其互为关联人。公司日常关联交易在同类业务中所占比重较小，主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
公司自2005年起一直在潍坊银行办理日常存款和敞口授信等业务，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一(持股19.5%)且潍坊市城投集团高管人员在潍坊银行担任董事，导致日常存款和敞口授信等业务自2021年潍坊市城投集团成为公司控股股东起，需按照关联交易相关程序提交公司董事会及股东大会审议。现预计2025年度向关联方日常单日最高存款余额和单日最高敞口授信余额，在额度范围内循环使用。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2025年1月10日，公司召开第九届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的议案》，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。本次交易还需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事认为：公司拟向关联方潍坊银行预计2025年度单日最高存款余额和单日最高敞口授信余额事宜，系为满足公司日常周转的资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
3、董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会对公司与潍坊银行关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2024年日常关联执行情况
1、2024年单日最高存款余额4,252.07万元人民币；
2、在双方约定敞口授信额度内，公司均及时偿还本金及利息，借款利率按照年化6%到6.5%执行，2024年共计向潍坊银行支付利息960.19万元；
3、本息偿还：本合同项下借款可提前还款，按日计息，每月21号支付利息，到期归还本金及剩余利息；
（三）2025年日常关联存贷款的预计情况
1、预计2025年单日存款最高余额不超过人民币3亿元。
2、预计2025年单日最高敞口授信余额不超过人民币2.5亿元，授信期限一年，2025年授信到期前，公司拟与潍坊银行协商约定2025年授信相关事宜，具体条款以与银行实际签订的协议为准，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
二、关联方介绍及关联关系
■
基于银行业监管要求，潍坊银行暂未向公司提供相关财务经营信息。
公司控股股东潍坊市城投集团现为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，潍坊银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
潍坊银行为国内依法存续金融机构，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，完全具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述关联交易为在银行业金融机构正常的资金存贷款行为。由于近年来公司资产负债率偏高，利率按商业原则，在参照市场同期利率水平的基础上，由双方协商确定，交易定价公允。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
潍坊银行能提供丰富和完善的业务服务，本次关联交易有利于满足公司日常周转资金需求，在潍坊银行开展存款、贷款业务，有助于降低公司财务费用，提高资金使用效率。本次关联交易符合正常的商业逻辑，具备较为充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易具有非排他性，公司有权选择其他金融机构开展相似的存贷款及金融服务交易，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年一月十日
证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临2025-003
潍坊亚星化学股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月10日 14点 00分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月10日
至2025年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1公告详见公司于同日披露的《关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：临2025-002），披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2025年2月6日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
2、会务联系人：苏鑫
3、联系电话：（0536）8591866
4、传真：（0536）8663853
5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
6、邮政编码：261031
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2025年1月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
