浙江久立特材科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-003

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年1月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年1月5日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。

本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的公告》。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

公司本次调整自有资金现金管理额度是在确保资金安全和公司日常经营的前提下进行的，使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理并将额度调整为不超过人民币20亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》。

（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定公司《市值管理制度》。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年1月11日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-004

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年1月5日以电子邮件方式发出通知，并于2025年1月10日以现场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过审议，通过如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的公告》。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2025年1月11日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-005

浙江久立特材科技股份有限公司

关于公司签署工程施工合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久立特材”）根据工程建设和经营生产的需要，与控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）全资子公司浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）签署《工程施工合同》，预计发生的关联交易金额为人民币2,000万元。

（二）久立钢构为公司控股股东久立集团的全资子公司；公司董事周志江为久立集团实际控制人，公司董事李郑周、王长城和周宇宾兼任久立集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。

（三）2025年1月10日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》，本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联交易方的基本情况

1、公司名称：浙江久立钢构工程有限公司

2、统一信用代码：91330502726616509E

3、注册资本：18,000万人民币

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、注册地址：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号

6、法定代表人：陈建新

7、成立日期：2001年02月09日

8、经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。

9、股东信息：久立集团股份有限公司持股100%

10、主要财务数据：

截至2023年12月31日，久立钢构总资产672,163,836.68元，净资产148,139,585.45元；2023年度营业收入546,743,819.65元，净利润7,544,450.83元。

截至2024年09月30日，久立钢构总资产902,402,206.88元，净资产191,226,309.94元；2024年1-9月实现营业收入553,936,922.51元，净利润17,700,867.09元。（注：上述数据未经审计）

11、经查询，久立钢构不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为公司基于生产经营需要发生的偶发性关联交易，严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格，属于正常的商业行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、合同的主要内容

发包人（甲方）：浙江久立特材科技股份有限公司

承包人（乙方）：浙江久立钢构工程有限公司

1、工程名称：久立特材新厂房设备基础、电缆沟、地坪工程

2、工程地点：浙江久立特材科技股份有限公司镇西工业园北厂区

3、资金来源：自筹

4、工程范围：设备基础包含土方开挖、浇筑垫层、扎钢筋、支模板、埋设预埋件，浇筑混凝土、土方回填平整压实等；车间地坪建筑垃圾回填、场地平整、压实，车间地坪浇筑等；辅房地坪基层平整、压实，浇筑等；车间电缆沟开挖、浇筑垫层、砌筑砖墙等。

5、施工工期：自收到开工令到竣工验收合格之日。本合同工期为日历天数，包括雨、雪天气影响以及高考、创卫等活动影响工程施工的时间，除发包人书面同意或不可抗力外，工期一律不予顺延。

6、工程质量要求：施工等按图纸和招标文件要求执行

7、施工质量要求：按招标文件要求执行

8、合同价款：含税总额约人民币2,000万元

9、付款方式：施工过程中以完成工程的工程节点来支付工程进度款，具体节点如下：

（1）验收款：工程节点完成，支付至审核报送价的65%（工程节点例如：电缆沟工程完成；建筑垃圾回填完成；浇筑地坪5000平米；每完成1台设备基础）；

（2）审定款：工程结算审计完成后，支付至决算审计造价的90%；

（3）质保金：余款10%作为质保金自竣工日起1年后支付5%，余5%作为保修金在保修期满2年后无息付清。

其余条款以《工程施工合同》约定为准。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系根据公司工程建设和未来经营发展的需要，按照一般市场经营规则进行，遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果构成重大不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至本公告披露日，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与久立集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为1,724.10万元。

最近十二个月，公司及控股子公司与久立集团及其下属企业发生的未达到审议和披露标准的关联交易累计金额（以签订协议金额为准）为3,098.00万元。

七、相关意见

（一）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年1月10日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，对公司拟提交第七届董事会第九次会议审议的《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》进行了事前审核，并就议案发表了如下审核意见：

根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）监事会意见

公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。

八、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年1月11日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-006

浙江久立特材科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金

进行现金管理额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币15亿元调整为不超过人民币20亿元（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容如下：

一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议情况

2024年8月28日，公司召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币15亿元（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2024-041）。

二、本次调整后现金管理额度和期限的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，充分利用闲置自有资金，合理布局资产，创造更多收益，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。

（三）调整后的额度与期限

公司拟使用在任一时点最高投资额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（五）实施方式

授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（六）关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的银行或其他金融机构。

三、投资对公司的影响

公司结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，在确保日常运营和资金安全的前提下，拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的发展。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”、 “其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

四、投资风险及风控措施

（一）投资风险

（1）尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、相关审议程序

2025年1月10日公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

公司本次调整自有资金现金管理额度是在确保资金安全和公司日常经营的前提下进行的，使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理并将额度调整为不超过人民币20亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

（二）监事会意见

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年1月11日