湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-001

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月10日

（二）股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、陈俊林律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司聘请会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案不涉及关联交易

2、议案1对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、陈俊林

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2025年1月11日

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-002

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于

完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002）。

近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了常德市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

名称：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

统一社会信用代码：91430700760717135F

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李新罗

注册资本：肆亿陆仟贰佰伍拾万元整

成立日期：2004年4月8日

住所：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号

经营范围：钛及钛合金等稀有金属，各类金属复合材料及其设备的研发、生产、加工、销售；企业对外投资（上述生产经营涉及前置审批或许可证的凭资质证书生产、经营）。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025年1月11日