深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议
决议公告
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-001
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第十六次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年1月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2025年1月14日下午在公司深圳总部18层A会议室及北京总部5层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
公司本次核销应收款项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币4,029.68万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年1月14日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-002
深圳市爱施德股份有限公司
第六届监事会第十六次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次（临时）会议通知于2025年1月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2025年1月14日下午在公司深圳总部18层A会议室及北京总部5层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币4,029.68万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2025年1月14日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-003
深圳市爱施德股份有限公司
关于核销应收款项的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于核销应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次核销应收款项概述
根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截至2024年12月31日经营过程中无法收回的账款予以核销。
本次核销应收账款3,820.70万元，核销其他应收款208.98万元，合计4,029.68万元，已全额计提坏账准备4,029.68万元。
本次申请核销的坏账形成主要原因是：应收账款主要系扣除可收回的款项后无法收回的款项，其他应收款主要系债务人无法清偿债务。核销的坏账经公司审慎判断，通过协商、诉讼等多种渠道催收，全力追讨，确认已无法收回，因此予以核销。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
二、公司对追讨欠款的后续相关工作
公司对本次所有应收款项的核销明细建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
三、本次核销应收款项的会计处理
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，故对公司前述合计4,029.68万元的应收款项坏账准备进行财务核销，会计处理如下：
借：坏账准备4,029.68万元
贷：应收账款/其他应收款4,029.68万元
四、本次核销应收款项对公司的影响
本次核销的应收款项共计4,029.68万元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备。本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、审计委员会意见
审计委员会审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，认为本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。审计委员会同意公司核销应收款项坏账准备共计人民币4,029.68万元。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币4,029.68万元。
七、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议》；
3、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年1月14日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-004
深圳市爱施德股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资设立
合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟对外投资设立的合伙企业名称：深圳爱施德智城产业投资并购合伙企业（有限合伙）（具体以工商登记为准）
2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、特别风险提示：本次对外投资事项目前处于筹备阶段，尚需完成登记备案。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。投资基金在运营过程中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险；投资具体实施情况和进度存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
为进一步提升公司的行业影响力和市场竞争力，助力公司战略发展。公司将通过全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（以下简称“爱施德科创”）和深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）与深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司（以下简称“深智城产投”）签署《合伙协议》，共同投资设立深圳爱施德智城产业投资并购合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名称为准）。本次合伙企业各个合伙人总认缴出资额为人民币5亿元，爱施德科创与爱享投资合计认缴4.9亿元，其中爱施德科创认缴4.89亿元，爱享投资认缴100万元；深智城产投认缴1000万元。主要投资领域为智慧终端、人工智能和低空经济等产业链上下游。普通合伙人深智城产投和爱享投资为本合伙企业的执行事务合伙人，深智城产投为本合伙企业的管理人，爱施德科创为有限合伙人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次与专业投资机构共同投资设立产业基金事项无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
截至本公告披露日，本次对外投资事项尚处于筹备阶段，本次拟投资设立的合伙企业尚需经登记机关审批备案，后续进展及完成情况尚存在不确定性。公司将根据后续实际进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。
二、专业投资机构基本情况
1、企业名称：深圳市智慧城市产投私募基金管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91440300MA5G7JWQ7F
4、法定代表人：王超
5、注册资本：10000万人民币
6、成立时间：2020年6月2日
7、注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋11层东南侧
8、经营范围：创业投资业务；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）无。
9、股权结构：深智城产投是深圳市智慧城市科技发展集团有限公司100%持股的全资子公司。
10、登记备案情况：深智城产投已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权投资基金管理人，备案编号为P1071410。
11、关联关系或其他利益关系说明：深智城产投非失信被执行人，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系及利益安排。
三、拟设立的合伙企业基本情况及合伙协议主要内容
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四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的
根据公司战略发展需要，本次通过与深智城产投合作设立产业投资并购合伙企业，依托双方优势产业背景，充分发挥深智城产投的项目挖掘和产业协同能力，结合公司在智慧终端、数字化销售渠道网络优势，共同对科技领域产业链上下游优质企业进行投资、整合及赋能，推动产业链高质量发展。后续，公司可通过对本合伙企业已投资企业优先进行收并购，获取优质资产并助力公司进一步提升行业影响力和市场竞争力，助力公司战略发展目标。
2、存在的风险
本次投资设立的产业投资并购合伙企业尚处于筹划设立阶段，尚需取得备案登记，实施过程存在一定不确定性。在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的、经营管理等多种因素影响，将面临收益不及预期的风险，甚至可能存在投资失败及亏损的风险。公司将密切关注投资资金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范相关投资风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
五、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议》；
3、《合伙协议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年1月14日
