新疆八一钢铁股份有限公司
变更董事长的公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-003

新疆八一钢铁股份有限公司

变更董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴彬先生辞去董事长职务的书面辞职报告。

董事长吴彬先生因工作变动提交辞呈，辞去董事长职务，董事会对吴彬先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述情况，公司于2025年1月15日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举八一钢铁第八届董事会董事长的议案》。公司董事会选举柯善良先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。柯善良先生简历见附件。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司

董 事 会

2025年1月16日

附：简历

柯善良(董事简历)：

柯善良：男，汉族，1973年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八一钢铁副经理，八一钢铁炼钢厂厂长、党委副书记，八一钢铁炼钢厂党委书记、副厂长，八一钢铁设备工程部部长，新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八一钢铁总经理助理，八一钢铁副总经理，八一钢铁副董事长、党委副书记等职务，现任八一钢铁董事长、党委书记。

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-006

新疆八一钢铁股份有限公司

2024年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本期业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形，“（一）净利润为负值；”。

●新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-17.32亿元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间2024年1月1日至2024年12月31日

（二）业绩预告情况经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-17.32亿元左右。预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-17.84亿元左右。

（三）注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-11.63亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-11.56亿元。

（二）每股收益：-0.76元。

三、本期业绩预亏的主要原因

受钢铁行业下游景气度差、国内钢铁市场价格大幅下跌、行业亏损面扩大等多重影响，公司经营业绩出现大幅度下降。在全国钢铁行业步入新一轮长周期调整的宏观背景下，新疆钢铁行业展现出独特的“三高三低”运行态势，同时伴随着需求疲软、价格低迷的复杂局面。公司将以“四化”为方向引领、“四有”为经营原则，优化产品结构，积极推进绿色、精品、智慧制造，实现极致高效率、极致低成本，提升市场占有率和盈利能力。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司

董 事 会

2025年1月16日

● 报备文件

董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-002

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年1月10日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2025年1月15日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由副董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于选举八一钢铁第八届董事会董事长的议案》

1.同意吴彬同志辞去公司董事长和法定代表人职务。

2.同意选举柯善良同志为公司第八届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人，任期与公司第八届董事会董事相同。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

详见2025年1月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁变更董事长公告》（公告编号：临 2025-003）。

（二）批准《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意新疆八一钢铁股份有限公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，申请授信金额不超过1.3亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%。关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、高祥明、张志刚等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

独立董事专门会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见2025年1月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租的关联交易公告》（公告编号：临 2025-004）。

（三）批准《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年2月7日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

相关公告见《八一钢铁关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2025-007）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年1月16日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.独立董事专门会议相关事项的审核意见

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-007

新疆八一钢铁股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月7日 10点 30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月7日

至2025年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案2已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议分别审议通过，详情参见 2025年 1 月 16 日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》》

应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2025年 2月 5 日 10:00-17:00。

（二） 登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身 份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。 个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登 记，出席会议时需携带原件，以备验证。

（三） 登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室。

六、其他事项

（一） 本次股东大会于会议人员的食宿及交通费用自理

（二） 会议联系人：樊国康 张丹

（三） 电话：0991-3890166

（四） 传真：0991-3890266

（五） 邮编：830022

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025-01-16

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆八一钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-005

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2025年1月10日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议以通讯表决方式于2025年1月15日召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展的融资租赁业务属于关联交易。本次关联交易符合公司生产经营资金需要，有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司的生产经营发展。不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。同意新疆八一钢铁股份有限公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，申请授信金额不超过1.3亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2025年1月16日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-004

新疆八一钢铁股份有限公司

关于公司与华宝都鼎（上海）融资租赁

有限公司开展融资租赁售后回租的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与关联方华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，因涉及关联交易，现就相关事项说明如下。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

1.企业名称：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

2.公司类型：有限责任公司（国有控股）

3.注册资本：33.25亿元

4.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区02室

5.法定代表人：管晓枫

6.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

三、关联交易的主要内容

为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金压力，公司拟用自有机器设备及设施以售后回租的方式与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。申请授信金额不超过1.3亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%。实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

因公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展的融资租赁业务属于关联交易。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易符合公司生产经营资金需要，有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司的生产经营发展。不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

1．董事会表决和关联董事回避表决情况

公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于八一钢铁开展融资租赁售后回租暨关联交易的议案》，关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、高祥明、张志刚回避表决。经其他非关联董事及独立董事表决，审议通过上述议案。

2．独立董事意见

本议案事先经独立董事陈盈如、马洁、邱四平认可，并同意将议案提交董事会审议。独立董事认为：本次与关联方融资租赁售后回租业务，符合公司日常经营管理资金的需求，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次议案。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司

董 事 会

2025年1月16日

● 报备文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议

2.公司第八届监事会第十六次会议决议

3.全体独立董事过半数同意的证明文件