晋能控股山西煤业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－001

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 1月10日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2025年1月15日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，以通讯表决方式出席会议的人数为3人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表决。公司独立董事在2025年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过该事项。

议案具体内容请见公司临2025-003号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告》。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司临2025-004《关于更换公司证券事务代表的公告》。

3.审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的通知》

具体内容见公司临2025-005号《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二五年一月十六日

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－002

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第八次会议的通知。本次会议于2025年1月15日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席雷永升先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

议案具体内容请见公司临2025-003号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会

二○二五年一月十六日

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－003

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监事会第八次会议审议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

2.在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议认为：经审慎核查，公司2025年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。

3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

（二）2025年度日常关联交易预计金额及类别

根据公司生产经营需要，公司2025年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为653,977.06万元，具体如下：

单位：万元

■

注:1、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

■

2、本企业的子公司情况

■

3、本企业的其他关联方情况

■

控股关系说明：

山西省国有资本运营有限公司 90% 晋能控股集团有限公司 65.17% 晋能控股煤业集团有限公司 57.46% 晋能控股山西煤业股份有限公司

三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。

四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二五年一月十六日

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－004

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于更换公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表黄帅女士因工作变动，向董事会递交辞呈，提请辞去公司证券事务代表职务。黄帅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，现聘任刘波先生为公司证券事务代表。刘波先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。

附刘波先生简历及联系方式：

刘波，男，汉族，1986年出生，中共党员，经济师，毕业于内蒙古大学，硕士研究生学历。2014年7月参加工作，曾任大同煤业股份有限公司法律事务部副科长，法律审计风控部主办，现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室主办。

通讯地址：山西省大同市云冈区晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室

联系电话：0352-7010476

传 真：0352-7010476

邮 编：037003

邮 箱：lbdtmy@163.com

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025-005

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年2月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月10日 9点 30分

召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月10日

至2025年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2025年1月16日本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项

应回避表决的关联股东名称：晋能控股煤业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年1月24日，9:00一17:00；

2、登记地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东会时请出示相关证件的原件。授权委托书见附件。

六、其他事项

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：董事会办公室

电话：0352-7010476

地址：山西大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2025年1月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

晋能控股山西煤业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－006

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于启动收购间接控股股东

部分资产工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●标的资产：本次收购资产涉及的标的资产为间接控股股东晋能控股集团持有的潘家窑矿探矿权及相关资产，初步预计不构成重大资产重组。

●风险提示：该交易正处于启动和初步筹划阶段，尚需履行相应的决策和审批程序，具体收购方式、交易金额及交易进度存在不确定性。

为落实晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）与晋能控股集团公司签署的《关于避免同业竞争的承诺函》，进一步解决同业竞争，本公司决定启动收购晋能控股集团部分资产的工作。本次资产收购涉及的标的资产为间接控股股东晋能控股集团持有的潘家窑矿探矿权及相关资产。

一、相关资产情况如下：

（一）标的资产：晋能控股集团持有的位于山西省大同市左云县的潘家窑矿探矿权及相关资产。设计生产能力1,000万吨/年。

（二）规模与性质：按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易；对比公司2023年经审计的合并财务会计报告，初步预计不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》项下的重大资产重组。

（三）资金来源：公司自有资金。

二、下一步计划

公司将尽快与间接控股股东协商确定具体收购方式，选聘中介机构推进本次资产注入的相关工作，并依据相关规定履行相应的决策和审批程序。

公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序。目前该交易正处于启动和初步筹划阶段，交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十六日