辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年年度业绩预告
股票简称：ST曙光 证券代码：600303 编号：临2025-003
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
● 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-28,500.00万元到-34,000.00万元。
● 公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-29,000.00万元到-34,500.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,500.00万元到-34,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）-46,994.05万元相比，将出现减亏，减亏金额介于12,994.05万元到18,494.05万元之间，减亏的比例介于27.65%到39.35%之间。
2.预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-29,000.00万元到-34,500.00万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况和财务状况
（一）利润总额：-48,191.72万元。归属于母公司所有者的净利润：-46,994.05万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-47,756.46万元。
（二）每股收益：-0.70元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司主营业务为汽车整车和车桥及零部件，其中整车业务涉及客车、皮卡等均属于汽车产业的细分市场，本年度受市场竞争加剧等因素影响，公司整车产销量未达预期，使现有毛利无法覆盖固有成本费用，导致亏损。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业判断进行的初步核算。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025年1月16日
证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临2025-004
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月15日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事崔青莲因工作原因未能出席本次会议，部分董事通过视频方式参加本次股东会；
2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东会；
3、公司董事会秘书臧志斌出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为特别决议审议的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、除议案6、9以外的全部议案，关联股东北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所
律师：万美丽、李林
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会决议合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2025年1月16日
