上海来伊份股份有限公司

（上接73版）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人来伊份连锁2023年末的资产负债率超过70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

为满足上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟向浙商银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司申请不超过30,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等。以上授信额度不等于公司及其控股子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及其控股子公司运营资金及浙商银行股份有限公司实际审批的授信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过30,000万元的担保额度，担保期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。

2、本担保事项的内部决策程序

上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2025年01月17日披露的公司《第五届董事会第十五次会议决议公告》（2025-008）。

本次担保事项尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人情况

（一）上海来伊份食品连锁经营有限公司

公司名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司

注册地址：上海市松江区九亭镇沪松公路1399弄68号16层

法定代表人：施辉

经营范围：食品流通，花卉、盆栽的销售，酒类商品批发（凭许可经营），企业管理，以下限分支机构经营：餐饮服务，食品流通，酒类商品零售（凭许可经营），室内儿童游乐场（无游艺类、赌博类、电子类等项目），花卉、盆栽的销售，电子产品、电脑及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、通信设备及相关产品、玩具、饰品、餐具、文教用品、日用百货、服装、鞋帽、汽摩配件、工艺礼品、食用农产品（不含生猪产品）、化妆品、金银首饰、珠宝饰品的销售；医疗器械经营，设计制作各类广告，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动），商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，票务代理，通信设备领域内的技术服务，自有房屋租赁，产品包装服务，代销代售计算机配件及相关智能卡，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

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（二）江苏来伊份食品有限公司

公司名称：江苏来伊份食品有限公司

注册地址：江苏省南京市金陵园31号

法定代表人：施辉

经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品的零售。电子产品、计算机及配件、通讯器材（卫星地面接收设备除外）、文化用品、百货、汽车及摩托车配件、工艺美术品、化妆品、珠宝首饰、文具用品、水果、花卉、初级农产品的销售，企业管理咨询，销售储值卡，票务代理服务，柜台租赁，产品包装服务，通信技术服务，餐饮服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

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三、担保协议的主要内容

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以其和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保由本公司、来伊份连锁、江苏来伊份相互提供连带责任担保，担保所涉总额和授信额度系为满足公司及子公司实际经营需要，鉴于公司及子公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本公司董事会认为，被担保方为公司全资子公司，组织机构健全，管理制度较完善，经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，上市公司及其控股子公司不存在对外提供担保事项，上市公司对控股子公司不存在对外提供担保事项，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人不存在对外提供担保事项。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-015

上海来伊份股份有限公司

2024年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度归属上市公司股东的净利润为-8,600万元左右，与上年同期相比，将减少14,305万元左右，同比下滑251%左右。

2、2024年度扣除非经常性损益的净利润预计为-7,600万元左右，与上年同期相比，将减少8,770万元左右，同比下滑750%左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,600万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14,305万元左右，同比下滑251%左右。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7,600万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少8,770万元左右，同比下滑750%左右。

（三）本期业绩预告为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：5,705万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,170万元。

（二）每股收益：0.17元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）主营业务影响

2024年，公司主营业务在主要销售区域受市场环境的挑战较大，导致公司华东区域销售有所下降；同时，公司部分销售渠道的战略调整及经营模式优化等工作导致转型期业绩不及预期。今年三季度开始，公司顺应市场需求，推出新店型，并进行部分门店优化。2025年，公司将提供高质价比的产品、以崭新的形象、优质的服务，满足消费者多样个性化的需求，做好经营管理，为投资者带来优异的业绩回报。

（二）非经营性损益的影响

报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为-1,000万元左右，主要系计入当期损益的政府补助、银行理财产品投资收益和金融资产产生的公允价值变动损益影响。

四、风险提示

本次预计的业绩未经会计师审计，系基于公司财务部门根据自身专业判断后的情况。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-016

上海来伊份股份有限公司

关于公司高管辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁周晨君先生的书面辞任报告。因工作调整原因，周晨君先生申请辞去公司副总裁职务，公司另有任用。周晨君先生辞任后将不再担任公司副总裁职务，公司会根据业务需要安排其担任其它职务，其辞任不会影响公司正常经营。

公司及公司董事会对周晨君先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-017

上海来伊份股份有限公司

关于提前终止第二期员工持股计划

并回购相关股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月16日召开第二期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司股份回购规则》的相关要求，现将相关内容公告如下：

一、员工持股计划基本情况

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于〈上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年04月18日、2024年05月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告文件。

公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）募集资金总额为12,596,015.70元，实际设立时持有人总人数为113人（不含预留份额）。2024年06月07日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B882413656）中所持有的1,646,538股公司股票已于2024年06月06日以非交易过户的形式过户至本员工持股计划证券账户（B886581867），过户价格为7.65元/股。截至本公告披露日，因部分员工因自身原因离职导致其所持有份额转入预留份额，本员工持股计划持有人总人数为100人（不含预留份额），本员工持股计划证券账户持有公司股份1,646,538股，约占公司总股本的0.49%。

本员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即于2025年06月07日锁定期届满，2027年06月07日存续期届满。

本员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。

二、员工持股计划提前终止的原因

根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划公司层面的业绩考核目标为“以公司2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于3%或以公司2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于20.00%。其中营业收入是指经审计的上市公司合并利润表中的营业收入，净利润是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据”。根据公司《2024年年度业绩预减公告》，公司预期2024年度公司层面的考核目标未能达标，已无法实现第二期员工持股计划的初衷。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》及《公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止第二期员工持股计划并回购相应股份。

三、员工持股计划提前终止的审批程序

2025年01月16日，本员工持股计划召开第二次持有人会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》。

2025年01月16日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》，决定提前终止本员工持股计划并由公司回购员工持股计划证券账户所持有的公司股份1,646,538股。

本次提前终止本员工持股计划并回购相关股份事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、员工持股计划的终止安排

根据本员工持股计划的相关规定，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议、公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，本员工持股计划提前终止，并由管理委员会根据相关规定对本员工持股计划证券账户所持有的全部股票回购后的财产进行清算和分配。

五、员工持股计划股份回购情况及安排

公司回购员工持股计划证券账户所持有的股票数量为1,646,538股，回购价格为7.65元/股。公司用于回购员工持股计划所持股票数量的资金约12,596,015.70元，资金来源均为自有资金。公司回购的上述股份用途仍为“用于实施员工持股计划或股权激励”。

六、提前终止员工持股计划并回购相关股份对公司的影响

本次事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第二期员工持股计划》有关规定。不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-018

上海来伊份股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟将回购的第二期员工持股计划的股份及2023年回购方案部分已回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。

● 第二期员工持股计划股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购的2,135,742股股份，占公司总股本的0.63%。注销完成后，公司总股本将由336,559,908股减少为334,424,166股，注册资本将由336,559,908元减少为334,424,166元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月16日召开公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的第二期员工持股计划的股份及2023年回购方案所存放于回购专用证券账户中的共计2,135,742股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司回购股份实施情况

2023年08月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。拟回购金额不低于人民币3,500万元（含）且不超过人民币7,000万元（含），回购价格不超过人民币20.00元/股，回购期限自董事会审议通过之日起6个月内。

2024年02月26日，公司已完成回购，累计回购公司股份2,746,538股，占公司总股本的0.82%，回购最高价格14.39元/股，回购最低价格11.1652元/股，回购均价12.75元/股，使用资金总额35,020,076.16元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-050）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-019）。

2024年06月07日，公司办理完成第二期员工持股计划非交易过户事项，公司回购专用证券账户（B882413656）中所持有的1,646,538股公司股票已于2024年06月06日以非交易过户的形式过户至第二期员工持股计划证券账户（B886581867），过户价格为7.65元/股。具体内容详见公司 2024年06月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-047）。

2025年01月16日，公司召开第二期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》。公司预期2024年度公司层面的考核目标未能达标，已无法实现第二期员工持股计划的初衷，决定提前终止第二期员工持股计划并回购员工持股计划证券账户所持有的股票数量1,646,538股。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规则，拟将回购的第二期员工持股计划的股份1,646,538股份以及2023年回购方案所在回购专用证券账户中的489,204股股份，共计2,135,742股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至2025年01月16日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由336,559,908股变更为334,424,166股。具体股权结构变动情况如下：

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注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于2025年01月16日开公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购的第二期员工持股计划的股份以及2023年回购方案的部分回购股份用途变更为注销并减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规定负责办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。

六、监事会意见

监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查，同意公司变更回购股份用途并注销。

监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》《上海来伊份股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-019

上海来伊份股份有限公司

关于变更注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月16日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

一、关于注册资本变更情况

2025年01月16日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的公告》《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》等议案。

根据公司《2024年年度业绩预减公告》，公司预期第二期员工持股计划2024年度公司层面的考核目标未能达标，已无法实现第二期员工持股计划的初衷。公司经慎重考虑决定提前终止第二期员工持股计划并回购第二期员工持股计划证券账户所持有的1,646,538股公司股票。

公司结合实际情况，拟将回购的第二期员工持股计划证券账户所持有的1,646,538股公司股票以及2023年回购方案所在回购专用证券账户中的489,204股公司股票进行注销，并减少注册资本。注销完成后，公司股份总数将由336,559,908股变更为334,424,166股，公司注册资本将由人民币336,559,908元变更为334,424,166元。

二、修订《公司章程》部分条款的说明

鉴于前述事项，公司注册资本和股份总数将发生变动。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，修订情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-020

上海来伊份股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月14日 14点00 分

召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月14日

至2025年2月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年01月16日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四会议审议通过，详见公司于2025年01月17日刊载于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：4、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、5

应回避表决的关联股东名称：上海爱屋企业管理有限公司、施辉、郁瑞芬、上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金、徐珮珊、戴轶、支瑞琪

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年02月11日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于2025年02月11日至2025年02月12日工作时间（9:00-16:00）内办理。

（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（上海立信维一软件有限公司）邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人：林云电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年1月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海来伊份股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-021

上海来伊份股份有限公司

关于股票交易风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年01月13日、01月14日、01月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年01月16日披露《上海来伊份股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-007）。

2025年01月16日，公司股票再次涨停，最近四个交易日换手率分别为20.9710%、10.9150%、0.7970%、28.63%。此外，截至2025年01月16日收盘，公司股票连续6个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到77.05%，连续6个交易日内的累计换手率为87.4064%。公司股价波动幅度较大，属于股票交易异常波动情形。与以往相比，近期公司股票交易量大幅增长，公司股票价格涨幅波动较大，后续公司股票可能存在较大下跌风险。公司在此特别提醒广大投资者注意投资风险和交易风险，避免产生较大投资损失。

● 公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》，2024年初至2024年三季度报告期末，公司实现营业收入2,523,171,707.67元，归属于上市公司股东的净利润-42,623,575.17元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,150,292.13元。公司于2025年01月17日披露了《2024年年度业绩预减公告》，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8600万元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7600万元左右。

经自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

● 公司主要从事休闲食品的研发、委托生产、销售及品牌运营、连锁经营业务。截至本公告披露日，公司发现市场对微信销售渠道关注度较高。公司目前在微信渠道端销售占比很低，占比不足公司收入的1%，未来该渠道增长趋势存在较大不确定性。公司产品、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

截至本公告披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。鉴于近期公司股价波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：

一、公司生产经营情况

公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》，2024年初至2024年三季度报告期末，公司实现营业收入2,523,171,707.67元，归属于上市公司股东的净利润-42,623,575.17元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-75,150,292.13元。公司于2025年01月17日披露了《2024年年度业绩预减公告》，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8600万元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7600万元左右。

公司主要从事休闲食品的研发、委托生产、销售及品牌运营、连锁经营业务。目前公司生产经营情况正常，外部环境未发生重大变化。

二、二级市场交易风险

2025年01月16日，公司股票再次涨停，最近四个交易日换手率分别为20.9710%、10.9150%、0.7970%、28.63%。此外，截至2025年01月16日收盘，公司股票连续6个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到77.05%，连续6个交易日内的累计换手率为87.4064%。公司股价波动幅度较大，属于股票交易异常波动情形。与以往相比，近期公司股票交易量大幅增长，公司股票价格涨幅波动较大，后续公司股票可能存在较大下跌风险。公司在此特别提醒广大投资者注意投资风险和交易风险，避免产生较大投资损失。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

截至本公告披露日，公司发现市场对微信销售渠道关注度较高。公司目前在微信渠道端销售占比很低，占比不足公司收入的1%，未来该渠道增长趋势存在较大不确定性。公司产品、主营业务、营业模式并未发生重大变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日