神州数码集团股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份
暨权益变动的进展公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-007

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份

暨权益变动的进展公告

公司股东中国希格玛有限公司及一致行动人王晓岩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、本次权益变动情况概述

公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）与中国新纪元有限公司（以下简称“新纪元”）于2024年12月17日签署了《股份转让协议》，希格玛拟通过协议转让的方式向新纪元转让其持有的公司股份合计33,500,000股无限售流通股，占公司总股本的5.00%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.04%，转让价格为30.11元/股，转让价款合计人民币100,868.50万元。上述交易如最终能顺利实施，新纪元将成为公司5%以上股东。具体内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-154）。

二、本次权益变动进展情况

2025年1月16日，中国希格玛有限公司与中国新纪元有限公司签署了《补充协议》，双方就《股份转让协议》（以下简称“原协议”）约定的部分条款进行了变更和补充，主要内容如下：

甲方（转让方）：中国希格玛有限公司

乙方（受让方）：中国新纪元有限公司

■

本补充协议构成原协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力，原协议相关内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准；本补充协议没有约定的事项仍适用原协议。

本补充协议经甲乙双方加盖公章、法定代表人签字或盖章之日起生效。

三、本次权益变动对公司的影响

本次股份转让事项尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续。公司将持续关注相关事项并及时披露进展情况，督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次交易能否最终实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、补充协议；

2、简式权益变动报告书（转让方）（修订稿）；

3、简式权益变动报告书（受让方）（修订稿）。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年一月十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-008

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就集友银行有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中信银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币6亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中信银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

■

2、被担保人2023年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

■

3、被担保人2024年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

■

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

■

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为603.39亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元2100万元（按实时汇率折算成人民币合计约5.25亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为299.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的350.09%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额14.58亿元，担保实际占用额2.12亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额591.68亿元，担保实际占用额297.46亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年一月十七日